Đặc vụ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT sau khi lần theo dòng tiền bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo “mổ heo” — mô hình dụ dỗ nạn nhân qua quan hệ tình cảm, hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch crypto trên nền tảng giả mạo.
Theo hồ sơ tòa án, các đối tượng giả danh người yêu, khoe “chiến lược đầu tư đặc biệt” và hiển thị lợi nhuận ảo để thúc đẩy nạn nhân nạp thêm tiền. Khi yêu cầu rút tiền, nạn nhân bị yêu cầu trả thêm “thuế” hoặc “phí”. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc trước khi bị cơ quan chức năng lần theo và tịch thu.
Nhà phát hành stablecoin Tether đã phối hợp với DoJ và các cơ quan quốc tế trong nhiều vụ phong tỏa tài sản, bao gồm các khoản USDT liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
1,840 tỷ đô la USDT được kiểm toán toàn diện!
Nhà phát hành stablecoin Tether đã chọn KPMG dẫn dắt kiểm soát nội bộ của PwC.
Tether thông báo đã ủy thác KPMG thực hiện cuộc kiểm toán tài chính đầy đủ đầu tiên, bao gồm khoảng 184 tỷ USD dự trữ stablecoin, và đồng thời thuê PwC hỗ trợ tối ưu hóa hệ thống nội bộ. Hành động này cho thấy Tether đang tích cực thúc đẩy tính minh bạch tài chính và ứng phó với quy định của thị trường Hoa Kỳ.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Tether lần đầu tiên khởi động bốn cuộc kiểm toán toàn diện, KPMG đảm nhận kiểm tra dự trữ 1850 tỷ.
Nhà phát hành stablecoin lớn nhất toàn cầu Tether sẽ được Kiểm toán toàn diện bởi KPMG và sẽ thuê PwC hỗ trợ chuẩn bị các hệ thống nội bộ; phạm vi kiểm toán sẽ vượt quá các bằng chứng dự trữ hiện hành hiện có để nâng cao tính minh bạch. Động thái này nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của dự luật GENIUS tại Mỹ, đồng thời giải quyết những lo ngại của thị trường về tính ổn định tài chính của mình, qua đó hỗ trợ kế hoạch huy động vốn trong tương lai trị giá 15 đến 20 tỷ USD.
MarketWhisper2giờ trước
Tether đã chọn KPMG thực hiện kiểm toán toàn diện và thuê PwC hỗ trợ chuẩn bị hệ thống nội bộ của mình.
BlockBeats thông báo, ngày 27 tháng 3, theo thông tin từ những người biết rõ, Tether đã chọn KPMG để thực hiện kiểm toán toàn diện đối với dự trữ stablecoin USDT trị giá 1850 tỷ USD của họ, và đã thuê PwC để hỗ trợ chuẩn bị các hệ thống nội bộ của mình nhằm chuẩn bị cho công việc kiểm toán.
Tether trước đây đã cho biết họ đã chính thức hợp tác với bốn công ty kế toán lớn, nhưng không tiết lộ tên cụ thể của các công ty. (CoinDesk)
BlockBeatNews2giờ trước
Tether thuê PwC tiến hành kiểm toán USDT
Gate News tin tức, ngày 27 tháng 3, nhà phát hành stablecoin USDT Tether đã chọn KPMG làm đơn vị kiểm toán của mình và thuê PwC hỗ trợ hoàn thiện hệ thống nội bộ. Hành động này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tether đang tiến tới việc kiểm toán báo cáo tài chính toàn diện. Phạm vi kiểm toán sẽ vượt xa chứng nhận dự trữ hàng tháng hiện tại do BDO Italia phát hành, thực hiện kiểm tra toàn diện tài sản, nợ phải trả, các biện pháp kiểm soát và quy trình báo cáo.
GateNews2giờ trước
Tether thuê KPMG để kiểm toán USDT, mang PwC vào khi chuẩn bị mở rộng sang Mỹ.
Tether đã hợp tác với KPMG để thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện đối với stablecoin USDT của mình, cùng với PwC để chuẩn bị hệ thống nội bộ. Điều này diễn ra sau những lo ngại của nhà đầu tư về dự trữ và tính minh bạch khi Tether chuẩn bị cho việc mở rộng và huy động vốn tại Hoa Kỳ trong bối cảnh các quy định về tiền điện tử đang phát triển.
CoinDesk3giờ trước
