Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện Ray Youssef, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền điện tử P2P Paxful, tại Tòa án Quận phía Đông California của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 3, cáo buộc ông vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và tội phạm kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép trong quá trình hoạt động của Paxful. Bản cáo trạng được đưa ra sau khi Paxful nhận tội với ba cáo buộc hình sự liên bang và đồng ý trả khoản tiền phạt 400 nghìn đô la.
Nội dung cốt lõi của vụ kiện: sơ suất AML, chuyển tiền không có giấy phép và hệ thống thanh toán backpage
Theo các tài liệu tòa án mà BeInCrypto có được, bản cáo trạng liên bang đưa ra các cáo buộc cụ thể sau đây chống lại vai trò của Youssef với tư cách là người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Paxful:
Quy trình KYC không đầy đủ:P axful thiếu các quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) đầy đủ và kiểm soát tuân thủ nội bộ hiệu quả
Hoạt động đáng ngờ không được báo cáo: Nền tảng không gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) kịp thời theo yêu cầu của luật liên bang.
Hệ thống thanh toán Backpage:P axful nhúng nút “Thanh toán bằng Paxful” trên nền tảng quảng cáo giao dịch tình dục thương mại Backpage, cho phép người dùng mua Bitcoin thông qua Paxful và thanh toán cho quảng cáo
Hồ sơ chuyển Bitcoin cụ thể: Bản cáo trạng liệt kê các giao dịch chuyển Bitcoin ngày tháng được gửi từ ví Paxful đến các địa chỉ liên kết với Backpage
Xác nhận hoạt động bí mật: Các đặc vụ bí mật liên bang đã mở thành công tài khoản Paxful và hoàn thành các giao dịch, mà các công tố viên đã sử dụng làm bằng chứng trực tiếp cho thấy hệ thống thanh toán đã tích cực tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan
Lời nhận tội của Paxful và lời nhận tội trước đó của người đồng sáng lập
Vụ kiện chống lại cá nhân Youssef diễn ra sau khi hoàn tất việc truy tố pháp lý ở cấp độ công ty của Paxful.
Paxful nhận tội (cuối tháng 2 năm 2026):P đã nhận tội với ba cáo buộc hình sự liên bang, bao gồm âm mưu tạo điều kiện cho mại dâm bất hợp pháp thông qua thương mại giữa các tiểu bang, hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền thích hợp. Mặc dù các hướng dẫn kết án liên bang khuyến nghị mức phạt cao hơn, nhưng cuối cùng họ đã đồng ý trả khoản tiền phạt 400 nghìn đô la do tình hình tài chính của công ty và dự kiến sẽ chấp nhận phán quyết chính thức của tòa án vào tháng 2 năm 2026.
**Artur Schaback nhận tội trước (Tháng Bảy 2024)**Schaback, một người đồng sáng lập khác của :P axful, đã nhận tội âm mưu tương tự vào đầu tháng 7 năm 2024, cụ thể là không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
Phản ứng của Youssef đối với tuyên bố cắt giảm của NoOne
Youssef đã nhiều lần công khai phủ nhận các cáo buộc trên mạng xã hội. Anh ta tiết lộ rằng anh ta đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra lệnh trở lại Los Angeles khi ở Mexico, và sau đó bị bắt khi đến và bị đưa đến một nhà tù ở Santa Ana, nơi một thẩm phán ra lệnh thả và giám sát anh ta, đồng thời cấm anh ta rời khỏi Hoa Kỳ cho đến khi vụ án kết thúc. Youssef nhấn mạnh rằng cơ sở cốt lõi của toàn bộ bản cáo trạng là các giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 240 đô la.
Youssef cũng chỉ trích tính chọn lọc của việc thực thi trong các bài phát biểu trước công chúng: “Nếu bạn phát hành token và khiến các nhà đầu tư bán lẻ mất hàng tỷ đô la, điều đó không sao cả; Nếu nó chỉ là một người chơi vừa và nhỏ trong không gian tiền điện tử, nó sẽ phải đối mặt với mọi áp lực pháp lý.”
Trong khi đó, công ty NoOnes hiện tại của Youssef đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông không còn là Giám đốc điều hành, làm rõ rằng các vấn đề pháp lý mà ông hiện đang phải đối mặt là “hoàn toàn cá nhân” và không liên quan gì đến các quyết định kinh doanh của công ty.
Những câu hỏi thường gặp
Lời nhận tội của Paxful có thể là bản án cá nhân đối với Ray Youssef không?
Không được đại diện. Lời nhận tội của công ty là lời nhận tội của một pháp nhân công ty (Paxful Inc.) về các cáo buộc hình sự và không tự động ngụ ý kết án bất kỳ cá nhân nào. Việc truy tố cá nhân chống lại Youssef là một thủ tục tố tụng hình sự riêng biệt, và anh ta vẫn được coi là vô tội và phải bị kết án bởi các công tố viên cung cấp đầy đủ bằng chứng trước tòa.
Backpage đóng vai trò gì trong trường hợp này?
Backpage, một dịch vụ trực tuyến từng bị cáo buộc cung cấp nền tảng quảng cáo các giao dịch tình dục thương mại bất hợp pháp, đã bị các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đóng cửa. Trong trường hợp này, các công tố viên cáo buộc rằng Paxful đã tích cực cung cấp dịch vụ thanh toán Bitcoin cho chi phí quảng cáo của Backpage bằng cách nhúng các nút thanh toán, trích dẫn hồ sơ giao dịch thực tế từ các hoạt động bí mật liên bang làm bằng chứng trực tiếp, cấu thành cáo buộc thực tế hình sự cốt lõi trong bản cáo trạng.
Sơ suất tuân thủ AML có cấu thành trách nhiệm hình sự nghiêm trọng trong các trường hợp tiền điện tử không?
Theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA), các doanh nghiệp dịch vụ tài chính, bao gồm cả nền tảng giao dịch tiền điện tử, phải thiết lập một chương trình AML toàn diện, bao gồm các thủ tục KYC, báo cáo hoạt động đáng ngờ, v.v. Việc cố ý hoặc cẩu thả không thực hiện các nghĩa vụ này có thể cấu thành tội hình sự liên bang. Trong trường hợp này, hai trong số ba lời nhận tội của Paxful liên quan trực tiếp đến việc AML thiếu trách nhiệm, cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường thực thi các nghĩa vụ tuân thủ của nền tảng tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội
Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto.
Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với
Cointelegraph1giờ trước
Tòa án Ninh Hạ, vụ hòa giải tranh chấp ủy thác đầu tư tiền mã hóa, nhắc nhở rằng các hợp đồng liên quan sau năm 2017 hoặc đã bị xác định là vô hiệu
Tòa án nhân dân quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên đã thụ lý và giải quyết xong một tranh chấp dân sự - thương mại về việc ủy thác đầu tư tiền mã hóa; nguyên đơn yêu cầu hoàn trả khoản đầu tư nhưng không được đáp ứng, nên đã khởi kiện vì lợi ích không đúng. Tòa án xác định đây là quan hệ hợp đồng ủy thác, và đã hòa giải, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư cần lưu ý các rủi ro pháp lý.
GateNews4giờ trước
FBI ra đòn mạnh, 10 đối tượng nước ngoài thao túng giao dịch tiền mã hóa bị truy tố
Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 giám đốc điều hành và nhân viên, cáo buộc họ âm mưu thực hiện lừa đảo “bơm thổi rồi xả hàng” (pump-and-dump), liên quan đến các giao dịch giả mạo có bối cảnh xuyên quốc gia. Cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp giữa FBI và IRS-CI, làm rõ các hành vi thao túng thị trường. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án cao nhất là 20 năm tù giam và các khoản phạt lớn. Vụ án lần này cho thấy mức độ siết chặt quản lý đối với thị trường crypto và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.
GateNews4giờ trước
Điều tra viên thực thi hàng đầu của CFTC cảnh báo các nhà giao dịch nội gián của thị trường dự đoán
Giám đốc thực thi hàng hóa của cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ đã gửi một thông điệp cảnh báo tới các nhà giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán vào hôm thứ Ba, thề rằng những kẻ vi phạm sẽ phải đối mặt với hành động thực thi.
“Chúng tôi biết về các đồn đoán liên quan đến giao dịch nội gián,” giám đốc thực thi của CFTC, David Miller, cho biết tại một phiên thảo luận ở
Cointelegraph5giờ trước
CFTC mạnh tay cảnh báo dự đoán giao dịch nội gián trên thị trường, người vi phạm có thể phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tăng cường giám sát giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán, nhấn mạnh rằng hợp đồng sự kiện thuộc các hợp đồng hoán đổi được quản lý tài chính nghiêm ngặt. Gần đây, nhiều vụ việc đã thu hút sự chú ý; CFTC sẽ ưu tiên xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng, đồng thời các dự luật liên quan cũng đang được thúc đẩy, thúc đẩy thị trường dự đoán phát triển theo hướng tuân thủ. Nhà đầu tư cần quan tâm đến tính tuân thủ pháp lý và tuân thủ thông tin.
GateNews5giờ trước
