Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi ghi nhận doanh thu tháng vượt quá 110 triệu USD, phải đối mặt với các cáo buộc về đánh bạc hình sự tại Arizona
Kalshi đang phải đối mặt với các cáo buộc đánh bạc hình sự ở Arizona, với doanh thu hàng tháng vượt quá 110 triệu đô la. Mặc dù công ty ch辯称hợp đồng của mình chịu sự giám sát liên bang, chính phủ bang cho rằng những hợp đồng này tương tự như cá cược truyền thống. Chiến dịch pháp lý diễn ra ở nhiều bang, sự không chắc chắn về quy định tăng lên, trong khi CFTC đang xem xét các quy định mới.
GateNews12phút trước
Ngân hàng RAK của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đặt giới hạn giao dịch tiền điện tử, với mức trần cho khách hàng bán lẻ thông thường khoảng 65.000 USD
Ngân hàng RAK Bank của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố sẽ thiết lập giới hạn giao dịch tiền điện tử cho khách hàng vào năm 2026, với mức giới hạn là 240.000 dirham cho khách hàng bán lẻ thông thường, 576.000 dirham cho khách hàng RAK Bank Select, và 6.000.000 dirham cho khách hàng RAK Bank Elite. Khách hàng có thể yêu cầu nâng cao giới hạn, nhưng cần phải được phê duyệt và cung cấp bằng chứng nguồn gốc quỹ.
GateNews29phút trước
Paraguay tổ chức hội thảo chống tội phạm, tập trung vào ứng dụng tiền điện tử trong tội phạm có tổ chức và các biện pháp kiểm soát
Ngày 19 tháng 3, Văn phòng Chống Ma túy Quốc gia Paraguay và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã tổ chức một hội thảo để thảo luận về khả năng kỹ thuật chống lại hành vi phạm tội sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin, phân tích xu hướng số hóa của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, và tiết lộ tình hình giao dịch tiền điện tử của các trùm ma túy Uruguay. Cục Thuế Paraguay đã yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử báo cáo thông tin giao dịch.
GateNews43phút trước
Cơ quan SEC của Hoa Kỳ phân loại APT là hàng hóa trong hướng dẫn tiền điện tử mới nhất
Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong hướng dẫn về tiền điện tử mới nhất đã xác định rõ APT (Aptos) là hàng hóa (commodity). Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến việc phân loại quản lý và yêu cầu tuân thủ của APT tại thị trường Mỹ. Các chi tiết khác của hướng dẫn vẫn chưa được tiết lộ.
GateNews59phút trước
Giám đốc FBI Thừa Nhận Chi Tiền Mua "Dữ Liệu Vị Trí" Để Theo Dõi Công Dân Mỹ! Bị Chỉ Trích Là Vi Phạm Tu Chính Án Thứ Tư
Giám đốc FBI Kash Patel đã thừa nhận trong buổi làm chứng trước Thượng viện rằng FBI theo dõi công dân Mỹ thông qua mua dữ liệu vị trí mà không cần lệnh khám xét của tòa án, gây ra lời chỉ trích mạnh mẽ từ Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người cho rằng hành động này vi phạm Sửa đổi Hiến pháp Thứ Tư và kêu gọi cải cách lập pháp để hạn chế những hành động tương tự. Phát hiện này cho thấy rằng chính phủ sử dụng dữ liệu thương mại có thể tạo ra rủi ro giám sát rộng rãi.
動區BlockTempo1giờ trước
Cảnh sát Hàn Quốc dự định soạn thảo hướng dẫn tịch thu tiền chia sẻ riêng tư, giá trị tài sản ảo bị tịch thu trong năm năm gần đây đạt 545 tỷ won
Cảnh sát Hàn Quốc đang xây dựng các hướng dẫn quản lý tịch thu tài sản ảo mới, lần đầu tiên đưa vào xử lý các đồng tiền riêng tư. Các quy định mới sẽ làm rõ quản lý ví phần mềm, ứng phó với những lỗ hổng trong bảo quản tài sản ảo, nâng cao hiệu quả thực thi luật pháp. Cảnh sát dự kiến lựa chọn các tổ chức lưu ký tư nhân, các chuyên gia đề xuất thiết lập cơ chế lưu ký công cộng tập trung để giảm thiểu rủi ro. Cuộc cải cách này cũng được thúc đẩy bởi các sự cố mất trộm Bitcoin gần đây, giúp hệ thống quản lý chuyển đổi sang thời đại tài sản kỹ thuật số.
区块客1giờ trước
