JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
'Operation Atlantic': Các đội của Cục Mật vụ Mỹ hợp tác với Anh, Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử
Tóm tắt
Cơ quan Dịch vụ Bí mật Mỹ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử.
Được gọi là "Hoạt động Đại Tây Dương," các cơ quan sẽ cùng nhau cố gắng ngăn chặn các trò lừa "phishing phê duyệt" hoặc "lừa đảo nuôi lợn" thường liên quan đến tiền điện tử.
Hơn $17
Decrypt24phút trước
Blockfills Nộp Đơn Xin Phá Sản Theo Chương 11 Sau Khi Bị Đóng Băng Thanh Khoản Kéo Dài Một Tháng
Blockfills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11 vào ngày 15 tháng 3, 2026, sau khi tạm dừng gửi và rút tiền do lo ngại tài chính kể từ ngày 11 tháng 2.
Cuộc Khủng Hoảng Thankhoản Kéo Dài
Công ty giao dịch tiền điện tử theo thể chế Blockfills đã chính thức nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11
Coinpedia1giờ trước
Công ty khai thác Bitcoin HIVE từng bước dừng hoạt động khai thác ở Thụy Điển, đồng thời mở rộng trung tâm dữ liệu AI tại Canada
Công ty khai thác Bitcoin HIVE đang giảm dần hoạt động khai thác ở Thụy Điển do tranh chấp thuế và không chắc chắn về hoạt động. Đồng thời, thông qua công ty BUZZ, công ty mở rộng công suất trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo làm mát bằng chất lỏng ở Canada tăng gấp bốn lần. Mặc dù nhận được hỗ trợ pháp lý, các cơ quan chức năng Thụy Điển vẫn yêu cầu công ty nộp một khoản bảo lãnh thuế gây tranh cãi.
GateNews2giờ trước
Cảnh sát Pháp bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến 2 vụ cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai người chưa thành niên và một người đàn ông 35 tuổi vào ngày 16 tháng 3, do họ bị nghi ngờ thực hiện cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử vào ngày 10 tháng 3. Vụ án liên quan đến hai vụ cướp và cướp, cảnh sát đã triển khai khoảng 100 cảnh sát vũ trang để truy bắt và thu hồi tài sản bị cướp. Ba người đã bị truy tố.
GateNews3giờ trước
Nhà báo Israel bị đe dọa tử vong từ người dùng nền tảng dự đoán vì báo cáo chính xác sự kiện tấn công tên lửa của Iran
Nhà báo của tờ Israel Times bị qu騷rối và nhận được các lời đe dọa tử vong vì đã báo cáo chính xác cuộc tấn công tên lửa của Iran. Những kẻ đe dọa đã phải chịu tổn thất từ các kèo cược và cố gắng ép nhà báo sửa đổi bài báo. Nhà báo đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng và tuyên bố sẽ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đồng thời lo ngại rằng những người khác có thể bị cám dỗ.
GateNews3giờ trước
Mỹ, Anh và Canada phối hợp phát động chiến dịch Operation Atlantic nhằm chống lại các vụ lừa đảo phishing dựa trên xác nhận tiền mã hóa
Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Vương quốc Anh và Canada đã khởi động chung "Operation Atlantic" để chống lại các vụ lừa đảo "phishing được phê duyệt" nhắm vào người dùng tiền điện tử, dự kiến các vụ lừa đảo tiền điện tử sẽ tạo ra gần 17 tỷ đô la doanh thu bất hợp pháp vào năm 2025. Hoạt động này nhằm mục đích xác định các nạn nhân, cảnh báo những người có khả năng trở thành nạn nhân và theo dõi các tài sản bị đánh cắp.
GateNews4giờ trước
