Một số thành viên của Đảng Dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ đang đòi hỏi các quan chức Bộ Tài chính giải đáp về việc đã làm gì với dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, bị trừng phạt vào năm 2022 nhưng vẫn hoạt động.
“Chúng tôi viết để yêu cầu thông tin bổ sung về việc sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt,” các nhà lập pháp, trong đó có nhà phê bình tiền điện tử Brad Sherman, đã tuyên bố trong một lá thư vào ngày 14 tháng 11.
“Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn duy trì trực tuyến và tiếp tục hoạt động như một hợp đồng thông minh phi tập trung,” họ thêm.
Các nhà lập pháp chỉ ra rằng đã có một “sự hồi sinh” trong việc sử dụng máy trộn trong năm nay, với Tornado Cash chấp nhận 1,8 tỷ đô la tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, tăng 45% so với cả năm 2023, thêm vào:
“Vấn đề này không cho thấy dấu hiệu nào của việc tan biến sớm trong thời gian tới.”
Các thành viên Quốc hội liệt kê một loạt các ví dụ về sự tham gia của Tornado Cash trong việc cung cấp dịch vụ trộn tiền cho các quốc gia phản loạn, tổ chức khủng bố và tội phạm mạng trước khi yêu cầu thêm thông tin từ Bộ Tài chính về việc đang được thực hiện về vấn đề này
Ảnh chụp từ thư gửi Bộ Tài chính. Nguồn: Sean Casten![Tornado Cash]()
Tornado Cash bị trừng phạt vào tháng 8 năm 2022 vì giúp rửa tiền hơn 7 tỷ đô la trong tiền điện tử, bao gồm tài sản bị đánh cắp bởi các nhóm tấn công mạng liên quan đến Triều Tiên.
Thư chỉ ra rằng, khác với các trộn trung tâm bị trừng phạt như Blender và Sinbad, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động nhờ tính phi tập trung của nó.
Họ đã yêu cầu cơ quan cung cấp ước tính về hoạt động bất hợp pháp thông qua Tornado Cash kể từ khi áp đặt lệnh trừng phạt và chi tiết về các biện pháp thi hành đối với người dùng và sàn giao dịch đã sử dụng dịch vụ này.
Họ cũng yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ và thống kê và hỏi liệu Bộ Tài chính có đang xem xét các biện pháp trừng phạt thứ cấp tiềm năng đối với các cá nhân hoặc sàn giao dịch không thuộc Hoa Kỳ hoặc đã tương tác với quỹ hỗn hợp hay không
Liên quan: Phán quyết về Tornado Cash có những tác động lạnh lẽo đối với ngành công nghiệp tiền điện tử
Có yêu cầu về một khung thời gian cho các quy định mới, chẳng hạn khi nào dự kiến Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) hoàn tất Thông báo Đề xuất Quy tắc yêu cầu các cơ sở tài chính giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến máy trộn tiền điện tử
Các nhà lập pháp hỏi xem Bộ Tài chính có công cụ thi hành đủ đắc lực không và yêu cầu một phản hồi và cuộc họp làm việc của nhân viên trước ngày 2 tháng 12 năm 2024.
Cũng có một vụ án đang chờ xử trong đó các nhà bảo vệ quyền riêng tư tiền điện tử đang thách thức các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính, tranh luận về việc liệu các dịch vụ phi tập trung có thể được xem xét là một “thực thể” pháp lý cho mục đích trừng phạt hay không.
Trong tháng này, một thẩm phán huyện đã kéo dài phiên tòa vụ việc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, đến tháng 4 năm 2025. Storm đã bị bắt giữ và buộc tội vào năm 2023.
Tạp chí: Tornado Cash 2.0: Cuộc đua để xây dựng máy trộn coin an toàn và hợp pháp
- #Quy định
- #Tornado Cash
Thêm phản ứng
![]()
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
