Các công tố viên Mỹ đã quyết định đưa ra yêu cầu mới đối với Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash. Họ cho rằng họ đã truy vết được tài sản trị giá 3,1 triệu đô la được mua bằng tiền từ các hoạt động Tornado Cash bất hợp pháp.
Theo các trang web bất động sản Zillow và Redfin, một trong những tài sản ở Auburn đã được bán lần cuối vào năm 2023 với giá 1,8 triệu đô la. Còn căn khác, nhìn ra hồ Tapps, đã được bán lần cuối vào năm 2021 với giá 1,3 triệu đô la, do đó là số tiền yêu cầu.
Theo các công tố viên, Tornado Cash đã có ý định cho phép rửa tiền quy mô lớn. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo cho rằng hành động của Storm được bảo vệ theo luật tự do ngôn luận.
Các công tố viên Mỹ muốn tịch thu tài sản của Storm
Tornado Cash đã trở nên phổ biến như một công cụ để che giấu các giao dịch tiền điện tử, mà bọn tội phạm cũng đã khai thác để rửa tiền. Vào năm 2022, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ này, với lý do nó được sử dụng bởi các tin tặc liên kết với Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên
Năm ngoái, Storm bị buộc tội với ba cáo buộc, bao gồm vi phạm pháp luật rửa tiền, hoạt động một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Các công tố viên Mỹ đã tuyên bố: “Khẳng định cung cấp dịch vụ Tornado Cash như một dịch vụ ‘riêng tư’, thực tế, bị cáo đã biết rằng đó là nơi trú ẩn cho tội phạm thực hiện rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh trừng phạt.”
Ảnh của Roman Storm. Nguồn: X
Người ủng hộ của Storm đã lập luận rằng việc tạo ra Tornado Cash được bảo vệ bởi Hiến pháp Hoa Kỳ, đảm bảo tự do ngôn luận. Tuy nhiên, vào tháng 9, Thẩm phán Katherine Failla của Quận Nam New York lập luận rằng “Khi một nhà lập trình sử dụng mã để chỉ đạo máy tính thực hiện các chức năng khác nhau, mã đó không được bảo vệ như là một biểu hiện tự do ngôn luận”.
Ở Hà Lan, nơi quyền tự do ngôn luận đến từ Mỹ, tòa án Hà Lan đã từ chối lập trình viên khác, đó là lập trình viên Pertsev, với lý lẽ rằng anh ta không bị ràng buộc pháp lý để theo dõi hoặc chặn giao dịch tài chính bất hợp pháp trên Tornado Cash
Bây giờ, Pertsev đang kháng án. Vào tháng 7, một thẩm phán từ chối yêu cầu của ông được tha tù để ông chuẩn bị kháng án của mình.
Thử nghiệm của Storm, ban đầu được lên lịch vào ngày 2 tháng 12, cũng đã bị hoãn đến tháng 4
Dù có những điều này, Storm sẵn sàng thử lại. Anh đã yêu cầu trên mạng xã hội để có được sự đóng góp mới để tài trợ cho việc bảo vệ của mình. Điều này diễn ra sau khi một tổ chức kêu gọi quyên góp cho Storm, và Pertsev ước tính chi phí bảo vệ là 500.000 đô la mỗi tháng.
Việc hoãn lại có thể có lợi cho Storm vì đến thời điểm đó thì Trump đã nhậm chức. Sau sự hỗ trợ của ông đối với tiền điện tử, có thể sẽ được đưa ra các quy định mới về tiền điện tử, điều này có thể giúp tăng cường lập luận của ông và vụ bào chữa.
Tornado Cash liên kết với các tổ chức tội phạm
Tornado Cash là một chương trình bảo mật giao dịch tiền điện tử được phát triển trên chuỗi khối Ethereum. Nó cho phép người dùng nạp tiền vào một số loại tiền điện tử vào một nguồn lưu trữ chung và sau đó nhận một khóa giao dịch.
Người dùng phải chọn một loại tiền điện tử và số tiền họ muốn nạp tiền vào Tornado Cash. Sau đó, người dùng kết nối ví tiền điện tử của họ với Tornado Cash để khởi tạo giao dịch. Sau đó, nó tạo ra một khóa bảo mật cụ thể cho việc nạp tiền, mà người dùng sau đó sao chép.
Khi giao dịch được ủy quyền và hoàn thành, Tornado Cash đặt tiền điện tử đã gửi vào một hồ bơi chung, nơi nó được tách rời khỏi địa chỉ ví tiền điện tử của người gửi.
Tornado Cash làm cho việc xác định loại tiền điện tử nào trong một nhóm thuộc về ai và ai đang gửi tiền điện tử cho ai trở nên không thể. Nó cũng cho phép cùng một người sử dụng các ví tiền điện tử khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề chính của công nghệ này là nó thường được sử dụng bởi tội phạm để làm cho việc trốn tránh nhiều loại gian lận tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn.
Các nhà bảo vệ quyền riêng tư tiền điện tử đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, cho rằng các nhà phát triển không nên chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai mục đích của công cụ của họ. Quyền riêng tư tiền điện tử có thể được coi là một yêu cầu về bảo mật của các thực thể tiền điện tử, nhưng có vẻ như Hoa Kỳ không đồng ý.
Đạt được công việc Web3 có thu nhập cao trong 90 ngày: Lộ trình tối ưu
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
