Cựu quan chức cấp cao của Huobi được Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên trắng án, cáo buộc liên quan đến các giao dịch trong “ao tối” của Tether không thành

Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông với bồi thẩm đoàn gồm bảy người đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu, cho rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan việc năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân mang danh nghĩa để thực hiện giao dịch trên sàn Huobi thông qua “dark pool” là không có căn cứ. Đồng thời, bồi thẩm đoàn cũng tuyên bố không có căn cứ đối với sáu cáo buộc truy cập máy tính với ý định phạm tội hoặc hành vi không trung thực, cũng như một cáo buộc rửa tiền; tất cả các tội danh đều không được chứng minh là đúng. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu Tether (USDT).

Cơ sở phán quyết: bồi thẩm đoàn nhận định phía công tố không đủ chứng cứ

Theo hồ sơ xét xử của Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông, sau khi thảo luận trong một ngày, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết bằng đa số phiếu rằng phía công tố đã không cung cấp đủ chứng cứ để chứng minh Trần Bách Lương là người kiểm soát thực tế của tài khoản cá nhân được mở trên sàn Huobi vào tháng 1 năm 2020, với tên gọi “Trần Phong” và dùng giấy căn cước công dân Trung Quốc đại lục.

Phía công tố cáo buộc rằng từ ngày 27 tháng 2 đến 14 tháng 3 năm 2020, Trần Bách Lương đã sử dụng tài khoản danh nghĩa nói trên và ba tài khoản công ty khác do ông kiểm soát để giao dịch trên sàn Huobi thông qua dark pool. Theo các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hồng Kông (SFC), giao dịch dark pool chỉ được phép cho nhà đầu tư tổ chức sử dụng, và nhà đầu tư cá nhân bị cấm nghiêm ngặt.

Bốn cựu lãnh đạo Huobi từ chối ra tòa làm chứng cho công tố

Theo hồ sơ xét xử của tòa án, bốn cựu lãnh đạo Huobi (bao gồm cựu Giám đốc vận hành (COO) và một giám đốc kiểm toán) đã từ chối ra tòa tại Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông để làm chứng cho phía công tố.

Luật sư cao cấp Trần Thanh Long đại diện cho Trần Bách Lương sau khi phía công tố không hoàn thành việc xuất trình chứng cứ đã nộp đơn xin tòa án buộc phía công tố chịu chi phí tố tụng của bị cáo. Thẩm phán đã chấp thuận đơn.

Bối cảnh tổ chức liên quan: Huobi và HTX

Theo dữ liệu công khai, Huobi (Huobi) bắt đầu vận hành tại Trung Quốc đại lục vào năm 2013; sau khi Bắc Kinh tuyên bố tiến hành trấn áp toàn diện hoạt động tiền mã hóa vào năm 2021 thì công ty rút khỏi Trung Quốc. Năm 2023, Huobi chính thức đổi tên thành HTX; hiện tổng bộ đặt tại Seychelles.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả phán quyết cuối cùng của Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông trong vụ án Trần Bách Lương là gì?

Theo phán quyết của Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông ngày 25 tháng 4 năm 2026, bồi thẩm đoàn gồm bảy người đã ra phán quyết bằng đa số phiếu tuyên Trần Bách Lương phạm tội không có căn cứ đối với toàn bộ tội danh, bao gồm tội giao dịch thông qua dark pool trên nền tảng Huobi bằng tài khoản danh nghĩa, sáu tội danh truy cập máy tính với ý định phạm tội hoặc hành vi không trung thực, và một tội danh rửa tiền.

Các giao dịch liên quan mà Trần Bách Lương bị cáo buộc sử dụng tài sản mã hóa nào, với số lượng bao nhiêu?

Theo hồ sơ xét xử, phía công tố cáo buộc rằng các giao dịch liên quan có liên quan đến 5 triệu Tether (USDT), giá trị ước tính khoảng 39 triệu đô la Hồng Kông, và giai đoạn giao dịch là từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Vì sao bốn cựu lãnh đạo Huobi không ra tòa làm chứng, và việc này có ảnh hưởng thế nào đến phán quyết?

Theo hồ sơ xét xử của tòa án, bốn cựu lãnh đạo Huobi (bao gồm cựu Giám đốc vận hành và một giám đốc kiểm toán) từ chối ra tòa làm chứng cho phía công tố. Sau đó, luật sư của phía bị cáo là Trần Thanh Long đã nộp đơn xin bồi thường chi phí tố tụng với lý do phía công tố thất bại trong việc xuất trình chứng cứ; thẩm phán đã chấp thuận đơn đó.