ASIC Cảnh báo các trò lừa đảo giao dịch tiền mã hóa giả mạo trên WhatsApp

Cơ quan quản lý doanh nghiệp của Australia, ASIC, đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi hoạt động thông qua ứng dụng nhắn tin và các nhóm đầu tư trực tuyến. Kẻ gian sử dụng các nền tảng giao dịch crypto giả mạo để nhắm mục tiêu các nhà đầu tư thông qua WhatsApp, Telegram và các cộng đồng trên mạng xã hội giả danh các nhóm giao dịch. Các vụ lừa đảo sử dụng nội dung do AI tạo ra và các chiến thuật kỹ xảo xã hội để trông có vẻ hợp pháp, đồng thời kẻ lừa đảo mạo danh các nhà giao dịch thành công và chuyên gia tài chính nhằm tạo dựng độ tin cậy trước khi dẫn nạn nhân tới các nền tảng gian lận.

How Fake Crypto Platforms Operate

According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profit dashboards designed to appear legitimate despite no real trading taking place.

Money deposited into these platforms is transferred directly to scammers rather than invested into genuine assets. Victims attempting to withdraw funds are then asked to pay additional charges, including withdrawal fees, verification costs, or tax payments, before scammers eventually disappear. Some operations allow users to withdraw small amounts initially to create trust and encourage larger deposits later.

AI and Social Engineering in Crypto Fraud

Authorities warned that scammers are increasingly using artificial intelligence, cloned branding, fake testimonials, and other sophisticated tools to make scams harder to identify. These tactics make fraudulent operations appear more credible to potential victims.

Crypto Investment Awareness Among Australians

Moneysmart research cited by ASIC found 72% of surveyed Gen Z Australians had seen crypto advertisements on social media, while 41% said they had been approached about crypto investments. The research also found 23% owned crypto assets, with many taking a speculative or short-term trading approach.

Yêu cầu quy định

ASIC nhắc nhở người Australia rằng các doanh nghiệp crypto vận hành dịch vụ tài sản ảo phải được đăng ký với AUSTRAC và tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền.