Austrac Cảnh Báo Rủi Ro Rửa Tiền Do AI Thúc Đẩy khi Australia Mở Rộng Quy Tắc Chống Rửa Tiền từ Ngày 1 Tháng 7

Theo Austrac, vào ngày 12 tháng 5, cơ quan tình báo tài chính của Australia cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo đang làm gia tăng rủi ro rửa tiền bằng cách giúp tội phạm tạo dựng danh tính giả mạo, làm giả giấy tờ và che giấu tiền thu được nhanh hơn và với quy mô lớn hơn.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các đại lý bất động sản, người kinh doanh kim loại quý và đá quý, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và dịch vụ công ty sẽ phải tuân theo các quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Australia; Austrac cho biết nhiều bên trong số này có rủi ro bị lạm dụng ở mức cao hoặc rất cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận