Úc: Cựu giám đốc nhận tội trong vụ lừa đảo ngoại hối trị giá A$1,5 triệu

Cựu giám đốc công ty tại Tây Úc Trent Bowden đã nhận tội ba tội danh hình sự vào ngày 26 tháng 6. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cáo buộc ông đã huy động hơn 1,5 triệu A$ từ các nhà đầu tư cho giao dịch ngoại hối nhưng sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân và thanh toán cho các nhà đầu tư khác. Thông cáo báo chí của ASIC ngày 29 tháng 6 năm 2026 cho biết Bowden đã ra hầu tòa tại Tòa án Thẩm phán Perth và nhận tội ba hành vi vi phạm theo mục 184(2)(a) của Đạo luật Công ty. Vụ việc là một phần trong trọng tâm thực thi liên tục của ASIC đối với các vụ lừa đảo đầu tư và gian lận trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Bowden, đến từ Seville Grove, Tây Úc, là cựu giám đốc của Trent Bowden Trading Pty Ltd. Mỗi tội danh có mức án tối đa 15 năm tù. Vụ việc đang được truy tố bởi Văn phòng Giám đốc Truy tố Công cộng và sẽ được đưa ra xét xử tiếp theo tại Tòa án Quận Perth vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 để xem xét tuyên án.

Bowden huy động 1,5 triệu A$ với lời hứa giao dịch ngoại hối

ASIC cáo buộc rằng từ ngày 13 tháng 3 năm 2019 đến ngày 1 tháng 11 năm 2023, Bowden, thông qua Trent Bowden Trading Pty Ltd, đã nhận hơn 1,5 triệu A$ từ các nhà đầu tư sau khi khẳng định rằng số tiền của họ sẽ được đầu tư chủ yếu thông qua giao dịch ngoại hối. Thay vào đó, cơ quan quản lý cho biết Bowden đã sử dụng vị trí giám đốc của mình một cách không trung thực để truy cập và sử dụng tiền của nhà đầu tư cho chi tiêu cá nhân, thanh toán cho các nhà đầu tư khác và các mục đích phi giao dịch khác.

Các tội danh được đưa ra theo Mục 184 của Đạo luật Công ty

Các tội danh chống lại Bowden được đưa ra theo mục 184(2)(a) của Đạo luật Công ty, liên quan đến việc sử dụng vị trí không trung thực của các cán bộ công ty. Điều khoản này áp dụng khi giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của một công ty sử dụng vị trí của mình một cách không trung thực với ý định giành lợi thế cho bản thân hoặc người khác, hoặc gây thiệt hại cho công ty. Cáo buộc của ASIC là tiền của nhà đầu tư đã được thu được sau khi có những tuyên bố về giao dịch ngoại hối và sau đó được sử dụng cho các mục đích khác. Mức án tối đa 15 năm cho mỗi tội danh phản ánh mức độ nghiêm trọng mà luật pháp Úc xử lý việc lạm dụng vị trí công ty một cách không trung thực.

ASIC theo đuổi thực thi chống lừa đảo đầu tư rộng rãi hơn

Việc Bowden nhận tội diễn ra khi ASIC tiếp tục theo đuổi các hoạt động thực thi liên quan đến gian lận và lừa đảo trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cơ quan quản lý đặc biệt chú trọng đến các vụ lừa đảo đầu tư, gian lận giao dịch trực tuyến, lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và các hệ thống được sử dụng để di chuyển hoặc che giấu tiền của nhà đầu tư. ASIC gần đây đã cảnh báo các nhà đầu tư về các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo, bao gồm các vụ lừa đảo được quảng bá thông qua các ứng dụng nhắn tin và các nhóm đầu tư trực tuyến. Cơ quan này cũng đã mở rộng hoạt động gỡ bỏ, với việc Úc loại bỏ hàng nghìn trang web lừa đảo đầu tư và lừa đảo trực tuyến (phishing) như một phần của chương trình phá vỡ rộng lớn hơn.

Vào tháng 6, ASIC đã yêu cầu mức phạt 35 triệu A$ đối với HSBC Australia, cáo buộc những thất bại trong hệ thống phòng chống lừa đảo và phản hồi khách hàng. Những vụ việc này khác với việc Bowden nhận tội, nhưng chúng nằm trong cùng một môi trường thực thi.

Phiên xem xét tuyên án dự kiến vào ngày 21 tháng 8 năm 2026

Bowden đã nhận tội, nhưng chưa bị tuyên án. Vụ việc sẽ trở lại Tòa án Quận Perth vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 để xem xét tuyên án.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trent Bowden đã nhận tội gì vào ngày 26 tháng 6?

Trent Bowden đã nhận tội ba tội danh hình sự theo mục 184(2)(a) của Đạo luật Công ty. ASIC cáo buộc ông đã huy động hơn 1,5 triệu A$ từ các nhà đầu tư cho giao dịch ngoại hối từ ngày 13 tháng 3 năm 2019 đến ngày 1 tháng 11 năm 2023 nhưng đã sử dụng số tiền này cho chi tiêu cá nhân, thanh toán cho các nhà đầu tư khác và các mục đích phi giao dịch khác.

Phiên xem xét tuyên án của Trent Bowden được lên lịch khi nào?

Vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tiếp theo tại Tòa án Quận Perth vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 để xem xét tuyên án. Mỗi tội danh có mức án tối đa 15 năm tù.