Binance phủ nhận vi phạm lệnh trừng phạt Iran trị giá 1,7 tỷ đô la trong cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ

Tóm tắt

• Binance phủ nhận vi phạm các lệnh trừng phạt của Iran với hơn 1,7 tỷ USD giao dịch trong thư mới gửi tới Thượng nghị sĩ Blumenthal.
• Thượng nghị sĩ đã mở cuộc điều tra về công ty sau khi báo cáo cho rằng Binance đã cho phép 1,7 tỷ USD giao dịch và 2.000 tài khoản liên kết Iran trên nền tảng của mình.
• Sàn giao dịch trước đó đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và các lệnh trừng phạt vào năm 2023.

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance phủ nhận vi phạm quy định trừng phạt Iran trong một bức thư gửi trả lời Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Connecticut), người gần đây đã mở cuộc điều tra về công ty sau các báo cáo truyền thông về các vi phạm giả định. Cuộc điều tra của Blumenthal theo sau một bài báo của Wall Street Journal cáo buộc rằng Binance đã cho phép các giao dịch trị giá 1,7 tỷ USD liên quan đến các thực thể Iran và các giao dịch trốn tránh trừng phạt từ Nga diễn ra trên nền tảng. “Binance coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và chia sẻ mối quan tâm của ông về sự an toàn của nền tảng,” sàn viết trong thư. “Tuy nhiên, các báo cáo gần đây mà cuộc điều tra của ông dựa vào, rõ ràng là sai sự thật, không được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng tin cậy, và mang tính phỉ báng về nhiều mặt.”

Các vi phạm bị cáo buộc đã xác định hai đối tác có trụ sở tại Hồng Kông, Hexa Whale và Blessed Trust, được cho là đã tạo điều kiện cho các giao dịch trốn tránh trừng phạt và khoảng 2.000 tài khoản khác liên kết với các thực thể Iran, theo báo cáo của Wall Street Journal.  Tuy nhiên, theo Binance, sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về hai công ty này, các cuộc điều tra nội bộ bổ sung đã dẫn đến việc loại bỏ các tài khoản của họ. “Sau khi nhận được yêu cầu, các nhà điều tra của Binance đã bắt đầu một cuộc xem xét toàn diện để xác định không chỉ mức độ ảnh hưởng của Binance đối với các ví bị liên quan trong yêu cầu, mà còn bất kỳ người dùng Binance nào khác có liên quan,” công ty cho biết về cuộc điều tra đối với Hexa Whale. Họ đã loại bỏ tài khoản này vào tháng 8 năm 2025, theo như công ty nói. Một cuộc điều tra nội bộ tương tự đã diễn ra đối với Blessed Trust, và một lần nữa dẫn đến việc loại bỏ tài khoản vào tháng 1 năm 2026. “Lần nữa, Binance đã điều tra và xử lý phù hợp các vấn đề này,” sàn nói. Trong việc phản bác các cáo buộc về sự không chính xác trong báo cáo, Binance cũng ủng hộ các quy trình tuân thủ của mình, lưu ý rằng họ đã “đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hạ tầng tuân thủ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ,” với hơn 1.500 nhân viên trên toàn thế giới. “Binance có một chương trình tuân thủ nghiêm ngặt và ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi có thông tin rủi ro đáng tin cậy, Binance tiến hành điều tra, giảm thiểu, loại bỏ các tài khoản và báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền,” họ viết. “Về các vấn đề được mô tả trong thư, quy trình tuân thủ đó, thực tế, đã hiệu quả.” Các cáo buộc gần đây chống lại công ty này xuất hiện sau khi họ nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và các yêu cầu trừng phạt của Mỹ vào năm 2023. Lúc đó, họ đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, và đồng sáng lập kiêm cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao của họ đã bị tuyên án bốn tháng tù vì vai trò của mình. Zhao đã được Tổng thống Donald Trump tha tội vào tháng 10 năm ngoái sau khi thi hành xong án tù vào năm 2024.