Cơ quan Thực thi Ấn Độ buộc tội băng nhóm của Chirag Tomar, phong tỏa 129 tài khoản ngân hàng và 6,8 triệu USD tài sản

Theo FinanceFeeds, Cục Thực thi của Ấn Độ đã nộp cáo buộc lên tòa án tại Delhi đối với Chirag Tomar và các đồng phạm. Nhóm này đã lừa đảo các nhà đầu tư crypto với số tiền hơn 20 triệu USD bằng cách tạo một website giả mạo Coinbase Pro và thao túng thứ hạng SEO. Tomar bị FBI bắt tại sân bay Atlanta vào năm 2024 và bị tuyên án 60 tháng tù giam. Thông qua các cơ chế MLAT, cơ quan chức năng Ấn Độ đã thu thập được bằng chứng và lần theo dòng tiền đã được rửa thông qua các sàn giao dịch ngang hàng và nền tảng giao dịch tại Ấn Độ để chuyển vào các công ty vỏ bọc và các dự án bất động sản. Cơ quan này đã phong tỏa 129 tài khoản ngân hàng và khoảng 6,8 triệu USD tài sản.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận