Vụ án liên quan đến rửa tiền của sàn giao dịch tiền mã hóa tại Đài Loan, BITGIN, chính thức bị truy tố vào ngày 13 tháng 3, với 10 người liên quan. Các bị cáo chính trong vụ án là người được gọi là “Nữ thần tiền mã hóa” - Giám đốc điều hành của BITGIN, Trương Vũ Đình, cùng anh trai là Giám đốc điều hành, Trương Hán Sơn. Hai người bị cáo buộc đã sử dụng sàn giao dịch hợp pháp để che giấu hoạt động rửa tiền của nhóm lừa đảo, với số tiền lên tới 150 triệu Đài tệ, và bị đề nghị mức án 12 năm tù giam mỗi người.
Phân công trong mạng lưới rửa tiền của BITGIN
Theo cáo trạng, các nhân viên liên quan trong vụ án hình thành một chuỗi phân công rõ ràng:
Lưu Dục Thần: Người thực sự đứng đầu của BITGIN, bị cáo buộc tuyển dụng anh chị em Trương để điều hành sàn giao dịch, bị đề nghị 8 năm tù.
Trương Hán Sơn, Trương Vũ Đình: Anh em giữ chức vụ Giám đốc điều hành và Giám đốc vận hành, bị cáo buộc đã mở tài khoản trên Binance vào năm 2021, cung cấp cho nhóm lừa đảo một lượng lớn USDT, cả hai đều bị đề nghị 12 năm tù.
Hồ Chung Hiền: Bị cáo buộc điều phối vốn chuyển cho các thương nhân giả mạo, đồng phạm là You Shaoyu cung cấp token TRX làm phí dịch vụ.
Luật sư Trịnh Hồng Vĩ: Bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin điều tra trong thời gian bào chữa cho các đối tượng lừa đảo, cùng với thành viên nhóm lừa đảo Huang Xinyou đã chuyển 180.000 nhân dân tệ tiền mặt vào ví cá nhân của ông để trả phí luật sư, khiến ông bị liên đới trong hoạt động rửa tiền.
Cơ chế liên quan: Nhiều điểm cắt dòng tiền và can thiệp từ các tài khoản nước ngoài
Cáo trạng tiết lộ, nhóm lừa đảo đã đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, dụ dỗ người dân tải xuống các ứng dụng đầu tư giả mạo. Sau khi nạn nhân giao tiền mặt, nhóm chuyển USDT sang các sàn giao dịch nước ngoài. Để cản trở cơ quan pháp luật truy tìm, Hồ Chung Hiền cùng các đồng phạm đã liên tục chuyển đổi tổng cộng hơn 3,76 triệu USDT từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, qua nhiều ví tiền mã hóa khác nhau, tạo ra nhiều điểm cắt dòng tiền giả nhằm che giấu hoạt động rửa tiền.
Vụ án này còn liên quan chặt chẽ đến vụ rửa tiền tại “Hội quán 88” ở Đài Loan, do Tô Thành Văn thiết lập tập đoàn Dương Thịnh để xử lý dòng tiền lên tới 247,6 tỷ Đài tệ cho các hoạt động ngoại hối ngầm. Trương Vũ Đình bị cáo buộc là trung tâm điều hành, nhận lương tháng 10 vạn Đài tệ.
Sự mỉa mai cay đắng: Sinh viên xuất sắc của Cục Cảnh sát bị cáo buộc trở thành đồng phạm lừa đảo
Phần đáng tiếc nhất trong vụ án chính là nền tảng cá nhân của Trương Vũ Đình. Cô là sinh viên xuất sắc của Đại học Chính trị, tự học để thành thạo công nghệ cross-chain do đam mê mãnh liệt với tiền mã hóa, có khả năng giảm phí giao dịch hiệu quả. Nhờ vào năng lực này, cô không chỉ được tập đoàn Dương Thịnh trọng dụng mà còn từng được mời đến Cục Cảnh sát giảng dạy, hướng dẫn cảnh sát cách kiểm tra và theo dõi dòng tiền mã hóa.
Cáo trạng cáo buộc, cuối cùng cô đã sử dụng kỹ năng này để giúp các đối tượng phạm pháp che giấu thu nhập bất hợp pháp, trở thành nhân vật trung tâm trong xử lý dòng tiền của nhóm lừa đảo.
Các câu hỏi thường gặp
1. Hiện tại vụ án rửa tiền của BITGIN đang tiến triển ra sao?
Vụ án rửa tiền của BITGIN bùng nổ vào năm 2025, và ngày 13 tháng 3 năm 2026, cơ quan tố tụng chính thức truy tố 10 người liên quan. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử tại tòa, việc có bị kết án hay không sẽ chờ quyết định cuối cùng của tòa án.
2. Tình tiết luật sư bao che nhóm lừa đảo là gì?
Luật sư Trịnh Hồng Vĩ bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin điều tra trong thời gian bào chữa cho các đối tượng lừa đảo, cùng với thành viên nhóm lừa đảo Huang Xinyou đã chuyển 180.000 nhân dân tệ tiền mặt vào ví cá nhân của ông để trả phí luật sư, khiến ông bị liên đới trong hoạt động rửa tiền. Ông đã bị truy tố cùng nhóm và cơ quan tố tụng đề nghị xử lý phù hợp.
3. Làm thế nào để các khoản tiền liên quan đến vụ án của BITGIN trốn tránh được việc truy tìm?
Các nhân viên đã sử dụng nhiều ví tiền mã hóa để liên tục chuyển đổi dòng tiền, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, chuyển tổng cộng hơn 3,76 triệu USDT, tạo ra nhiều điểm cắt dòng giả nhằm che giấu hoạt động rửa tiền. Đồng thời, họ liên kết với các sàn giao dịch nước ngoài để tránh bị cơ quan pháp luật theo dõi dòng tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia5giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier6giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews9giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews18giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews21giờ trước
Sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex bị tấn công cướp 13,7 triệu USD; đổ lỗi cho các cơ quan tình báo nước ngoài
Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.
Coinpedia22giờ trước
