Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử $2B PCC trong Chiến dịch Exchange

Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Exchange vào thứ Sáu, phá vỡ một mạng lưới rửa tiền liên quan đến tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được chỉ định Đặc biệt Primeiro Comando da Capital (PCC) đã sử dụng tiền điện tử và tiền mặt để rửa các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển từ Florida đến Brazil. Nhà chức trách ước tính tổ chức này đã rửa gần 2 tỷ USD thông qua một hệ thống có cấu trúc kết hợp chuyển tiền điện tử, giao dịch ngân hàng lớn và vận chuyển tiền mặt. Chiến dịch có sự tham gia của 50 sĩ quan thực thi 24 lệnh khắp bang São Paulo, bắt giữ một nghi phạm trong khi một nhân vật chủ chốt đã trốn thoát sau một thông báo trừng phạt không phối hợp của Mỹ.

Cảnh sát Liên bang Thực thi 24 Lệnh Khắp Bang São Paulo

Chiến dịch Exchange bao gồm việc thực thi 13 lệnh khám xét và thu giữ cùng 11 lệnh bắt tạm thời tại các địa điểm ở bang São Paulo. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết tổ chức này đã sử dụng "một hệ thống có cấu trúc để chuyển tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và vận chuyển tiền mặt." Nhà chức trách ước tính tội phạm đã rửa gần 2 tỷ USD bằng cách kết hợp các giao dịch giữa người dùng, giao dịch ngân hàng lớn và tiền mặt. Chưa có sàn giao dịch nào được xác định có liên quan đến kế hoạch này, do các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Chỉ định của OFAC vào ngày 1 tháng 7 Ảnh hưởng đến Thời điểm Đột kích

Vào ngày 1 tháng 7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chỉ định Victor Henrique de Oliveira Shimada và Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira là nghi phạm cùng với ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha do liên quan đến PCC. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Shimada là "một mắt xích quan trọng" trong các hoạt động này, cáo buộc anh ta đã giúp rửa "hơn 30 triệu USD tiền thu được bất hợp pháp từ và xung quanh nhiều thành phố ở Mỹ, sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền về Brazil thay mặt cho PCC." Trong khi Nunes Henrique de Oliveira bị bắt, Shimada hiện đang là kẻ đào tẩu. Cảnh sát trưởng Liên bang Andrei Rodrigues cho biết chỉ định của OFAC thiếu sự phối hợp với Chiến dịch Exchange, buộc cảnh sát phải thực thi lệnh sớm hơn dự kiến. "Thực ra, nếu không có chỉ định này, có lẽ kết quả đã khác, và chúng tôi có thể đã xác định được vị trí của người này. Điều đó đã gây thiệt hại cho cuộc điều tra của chúng tôi," ông phát biểu tại một cuộc họp báo.

Chính quyền Trump Chỉ định PCC là Tổ chức Khủng bố Toàn cầu vào Tháng 5

Chính quyền Trump đã chỉ định PCC và Comando Vermelho là những tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được chỉ định Đặc biệt vào tháng 5. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố hai nhóm này "chỉ huy hàng nghìn thành viên và đã dàn dựng các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào các sĩ quan cảnh sát Brazil, quan chức công quyền và dân thường."

Câu hỏi thường gặp

Cảnh sát Liên bang Brazil đã phá vỡ cái gì trong Chiến dịch Exchange? Cảnh sát Liên bang Brazil đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền liên quan đến PCC, sử dụng tiền điện tử và tiền mặt để rửa gần 2 tỷ USD tiền bất hợp pháp được chuyển từ Florida đến Brazil.

Tại sao một nghi phạm chủ chốt trốn thoát trong Chiến dịch Exchange? Victor Henrique de Oliveira Shimada trốn thoát vì Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ đã công khai chỉ định anh ta vào ngày 1 tháng 7 mà không phối hợp với nhà chức trách Brazil, buộc cảnh sát phải thực thi lệnh sớm hơn dự kiến. Cảnh sát trưởng Liên bang Andrei Rodrigues cho biết chỉ định này đã gây thiệt hại cho cuộc điều tra.