Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina đã bị truy tố với các cáo buộc buôn bán ma túy trên darknet và rửa tiền bằng tiền điện tử, theo một thông cáo hôm thứ Tư của Bộ Tư pháp. Các công tố viên cáo buộc cặp đôi ở California vận hành các tài khoản nhà cung cấp dưới tên “HotGirlzClub” trên nhiều chợ darknet, vận chuyển hơn 500 lô hàng ma túy chứa fentanyl và methamphetamine trên toàn quốc trong suốt giai đoạn bảy tháng trong năm 2025. Bản cáo trạng phản ánh một mô hình thực thi của liên bang, trong đó việc phân phối ma túy trên darknet, rửa tiền dựa trên tiền điện tử và hoạt động bán fentanyl được liên kết với nhau; cơ quan chức năng cho rằng các giao dịch crypto là hạ tầng được dùng để che giấu tiền thu lợi bất hợp pháp.
Prosecutors Allege Crypto Laundering Through Darknet Sales
Các cơ quan chức năng cáo buộc Aguilar và Marcolina đã rửa tiền thu được từ việc bán ma túy thông qua các giao dịch tiền điện tử được thiết kế để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền. Bản cáo trạng không mô tả crypto là nguồn gốc của hoạt động tội phạm, mà mô tả đây là kênh tài chính được cho là sử dụng sau khi các thương vụ trên darknet tạo ra doanh thu.
Theo các công tố viên, việc sử dụng tiền điện tử bị cáo buộc là một phần của hạ tầng được dùng để chuyển tiền ra khỏi các kênh ngân hàng truyền thống. Đối với lực lượng thực thi, các giao dịch crypto vừa tạo ra thách thức vừa để lại dấu vết điều tra, vì tiền có thể được chuyển nhanh giữa các ví trong khi các hồ sơ trên blockchain cung cấp lịch sử giao dịch nếu cơ quan điều tra liên kết hoạt động của ví với danh tính ngoài đời thực, thiết bị, tài khoản sàn giao dịch hoặc các tài liệu bị thu giữ.
Vụ án tạo áp lực lên các hệ thống giám sát giao dịch, các nhà cung cấp phân tích blockchain và cơ chế “off-ramp” tại sàn giao dịch, cũng như các nhà cung cấp ví. Điểm rủi ro nằm ở nơi tiền thu lợi bất hợp pháp được chuyển đổi, trộn lẫn, chuyển qua các ví hoặc được đưa vào các dịch vụ có thể tiếp cận hệ thống tài chính được quản lý.
Authorities Seize Drug Packaging and Firearms Manufacturing Setup
Trong các cuộc khám xét nơi ở của các nghi phạm tại California, cơ quan chức năng cho biết họ phát hiện vật liệu đóng gói ma túy, một máy chế biến thực phẩm có chứa dấu vết được cho là chất ma túy, súng và nhãn cảnh báo hướng dẫn khách hàng “hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết ngưỡng chịu đựng của mình đối với sản phẩm”.
Các công tố viên cũng cáo buộc các nghi phạm vận hành một cơ sở sản xuất vũ khí bất hợp pháp, tạo ra súng “ghost guns”, ống giảm thanh và các bộ phận khung trên, khung dưới của súng. Sự hiện diện của các nhãn cảnh báo có thể được dùng để hỗ trợ lập luận rằng các bị cáo biết các sản phẩm là nguy hiểm và đang phân phối chúng đến khách hàng trên khắp đất nước, theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
Các công tố viên thường sử dụng vật liệu đóng gói, hồ sơ vận chuyển, tài khoản trên chợ và trao đổi với khách hàng để liên kết hoạt động nhà cung cấp trực tuyến với mạng lưới phân phối ngoài đời. Sự kết hợp giữa phân phối trên darknet, rửa tiền bằng crypto và sản xuất vũ khí trái phép có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án ở giai đoạn tuyên án nếu được chứng minh.
Defendants Face Life in Prison on Drug Trafficking Charges
Nếu bị kết án, Aguilar và Marcolina mỗi người sẽ đối mặt mức án cao nhất lên tới tù chung thân về các tội danh âm mưu buôn bán ma túy và lên tới 20 năm tù về các tội danh âm mưu rửa tiền, theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt hơn đối với tình trạng buôn bán ma túy trái phép và rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức bị cáo buộc chuyển đổi tiền mặt thu từ fentanyl sang tiền điện tử cho tổ chức tội phạm Sinaloa Cartel. Tháng 3, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu tiền chất fentanyl và rửa tiền thu được thông qua crypto.
Các cơ quan liên bang đang coi rửa tiền bằng crypto liên quan đến fentanyl là một lĩnh vực ưu tiên, nghĩa là hoạt động trên darknet, việc di chuyển ví và các điểm chuyển đổi giữa crypto và tiền pháp định sẽ tiếp tục là các mục tiêu trọng điểm đối với nhà điều tra và cơ quan quản lý.
FAQ
What charges do Nicholas Aguilar and Jessica Marcolina face?
Aguilar và Marcolina bị truy tố với các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy trên darknet và âm mưu rửa tiền, theo một thông cáo hôm thứ Tư của Bộ Tư pháp. Các công tố viên cáo buộc họ vận hành các tài khoản nhà cung cấp dưới tên “HotGirlzClub” trên các chợ darknet và vận chuyển hơn 500 lô hàng ma túy chứa fentanyl và methamphetamine trong suốt giai đoạn bảy tháng trong năm 2025.
How did prosecutors allege cryptocurrency was used in the case?
Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng Aguilar và Marcolina đã rửa tiền thu được từ việc bán ma túy trên darknet thông qua các giao dịch tiền điện tử được thiết kế để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền. Bản cáo trạng mô tả crypto là kênh tài chính được cho là sử dụng sau khi các thương vụ trên darknet tạo ra doanh thu, chứ không phải là nguồn gốc của chính hoạt động tội phạm.
What penalties could the defendants face if convicted?
Nếu bị kết án, mỗi bị cáo sẽ đối mặt mức án cao nhất lên tới tù chung thân về các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy và lên tới 20 năm tù về các cáo buộc âm mưu rửa tiền, theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
