Các công ty vận chuyển đang cân nhắc việc thanh toán bằng tiền mã hóa để trang trải các khoản phí vận chuyển tiềm ẩn trong quá trình đi qua Iran đang đối mặt với rủi ro trừng phạt đáng kể, theo Kaitlin Martin, nhà phân tích tình báo cấp cao tại Chainalysis. Theo các khuôn khổ trừng phạt hiện hành, các khoản thanh toán liên quan đến chính quyền Iran hoặc các chủ thể khác bị trừng phạt có thể bị diễn giải là hỗ trợ vật chất, khiến các công ty phải chịu cả các hạn chế của Mỹ lẫn các hạn chế quốc tế.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo lan truyền rằng Tehran có thể tìm cách thu phí vận tải quá cảnh bằng crypto cho việc đi qua các tuyến đường thủy chiến lược. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu rằng ông sẽ không dung thứ cho các khoản thu phí tại eo biển Hormuz, câu hỏi lớn hơn vẫn là liệu crypto có thể đóng vai trò như một cách “lách” các lệnh trừng phạt hay không—một ý tưởng mà các chuyên gia cho biết khó có khả năng thoát khỏi sự giám sát và các hành động thực thi.
Các ý chính
Các khoản thanh toán cho chính quyền Iran hoặc các thực thể bị trừng phạt gắn với các tuyến đường quá cảnh có thể bị coi là hỗ trợ vật chất, tạo ra mức độ phơi nhiễm trừng phạt đáng kể đối với các bên vận chuyển và các nhà tài trợ vốn.
Iran đã mở rộng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, để hỗ trợ giao dịch dầu, vũ khí và các hàng hóa khác, nhưng tính minh bạch trên blockchain không đảm bảo rằng có thể tránh lệnh trừng phạt.
Các giao dịch tiền mã hóa để lại một hồ sơ có thể truy vết, mà các nhà điều tra có thể tận dụng để phong tỏa hoặc tịch thu tài sản tại các điểm quy đổi sang tiền mặt, làm phức tạp nỗ lực né tránh.
Ngoài Iran, các quốc gia khác bị trừng phạt cũng đã tìm cách thực hiện giao dịch thông qua crypto. Chẳng hạn, Nga đã sử dụng các token kỹ thuật số để hỗ trợ thương mại qua biên giới trong bối cảnh bị trừng phạt.
Hoạt động khai thác Bitcoin của Iran đã giảm đáng kể, trong khi mạng lưới Bitcoin toàn cầu vẫn vững mạnh; sự gián đoạn dường như tập trung trong phạm vi Iran và không có vẻ làm bất ổn các thị trường lân cận.
Crypto và trừng phạt: điều gì thay đổi, và điều gì vẫn chưa chắc chắn
Trong một lĩnh vực mà các kênh tài chính truyền thống được quản lý bởi một ma trận kiểm soát dày đặc, ý tưởng rằng tiền mã hóa có thể né tránh trừng phạt một cách gọn gàng đã vấp phải sự thận trọng từ các nhà điều tra. Martin lưu ý rằng mặc dù các tài sản kỹ thuật số giúp chuyển tiền xuyên biên giới ra ngoài các kênh truyền thống, chúng lại đi kèm với tính nhìn thấy vốn có. “Trong nhiều khía cạnh, tiền mã hóa thực ra dễ truy vết hơn các phương thức truyền thống để né tránh trừng phạt,” bà nói, nhấn mạnh khả năng lần theo các khoản tiền đến các điểm quy đổi sang tiền mặt cuối cùng nơi cơ quan chức năng có thể can thiệp hoặc tịch thu tài sản.
Dữ liệu công khai cho thấy Tehran đang thúc đẩy giao dịch thương mại được hỗ trợ bởi crypto, tận dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển giá trị cho dầu, hàng hóa và các mặt hàng liên quan. Xu hướng này phản ánh một sự chuyển dịch chiến lược rộng hơn: các nền kinh tế bị trừng phạt đang tìm kiếm crypto như một công cụ để duy trì ở mức độ nào đó hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa sức ép từ các khu vực pháp lý của phương Tây. Tuy nhiên, tính truy vết của các giao dịch blockchain đồng nghĩa rằng các nỗ lực này vẫn phải đối mặt với rủi ro bị thực thi và các chiến lược giảm thiểu rủi ro từ ngân hàng, sàn giao dịch và các đối tác khác.
Có tiền lệ cho việc các chủ thể nhà nước sử dụng crypto như một cơ chế bổ sung cho thương mại trong bối cảnh bị trừng phạt. Chẳng hạn, Nga đã thử nghiệm các token số để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới sau khi các hạn chế quốc tế gia tăng vào năm 2022. Những bước đi như vậy minh họa bản chất hai mặt của crypto trong địa chính trị: nó có thể mở rộng khả năng tiếp cận việc chuyển giao giá trị, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng mức độ bị giám sát của quản lý và nguy cơ bị thực thi các biện pháp trừng phạt.
Khai thác của Iran và triển vọng mạng lưới toàn cầu
Cùng giai đoạn làm nổi bật mối quan tâm của Tehran đối với giao dịch thương mại được hỗ trợ bởi crypto cũng trùng với bức tranh khai thác tiền mã hóa rộng hơn. Tỷ lệ băm (hashrate) Bitcoin của Iran đã giảm mạnh, giảm khoảng 7 exahashes mỗi giây và trượt xuống còn xấp xỉ 2 exahashes mỗi giây, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và áp lực trong nước vẫn tiếp diễn. Dù điều này thể hiện một thay đổi đáng kể tại khu vực địa phương, mạng lưới Bitcoin toàn cầu nhìn chung vẫn ổn định, với tổng hashrate dao động gần mức 1,000 exahashes mỗi giây. Sự sụt giảm dường như tập trung trong Iran, trong khi các quốc gia Vùng Vịnh lân cận như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman cho thấy ít ảnh hưởng cho đến nay.
Những diễn biến này có ý nghĩa đối với nhà đầu tư và người xây dựng theo một số cách. Thứ nhất, việc tập trung sức mạnh khai thác ở một khu vực duy nhất có thể tác động đến thị trường năng lượng và tình trạng quá tải lưới điện tại khu vực đó, từ đó có thể ảnh hưởng đến chính sách địa phương và các động lực về năng lượng. Thứ hai, tính bền vững của mạng lưới toàn cầu bất chấp các gián đoạn theo khu vực củng cố thuộc tính cốt lõi của Bitcoin như một hệ thống phân tán toàn cầu. Và thứ ba, sự thay đổi trong hoạt động khai thác của Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng của nước này trong việc chuyển đổi các tài sản năng lượng thành giá trị thông qua crypto—một yếu tố đáng theo dõi khi các lệnh trừng phạt và rủi ro khu vực tiếp tục thay đổi.
Cần theo dõi điều gì tiếp theo
Một số diễn biến đáng được theo dõi trong ngắn hạn. Thứ nhất, cơ quan chức năng sẽ theo đuổi chặt chẽ đến mức nào việc né tránh trừng phạt được cho là thông qua crypto trong các tuyến hàng hải, và liệu có các hành động thực thi mới chống lại các công ty hỗ trợ các luồng như vậy hay không. Thứ hai, bất kỳ thay đổi nào trong việc Tehran sử dụng crypto và stablecoin cho thương mại, bao gồm cả các tín hiệu chính sách tiềm năng từ phía các cơ quan chức năng Iran. Thứ ba, sự tương tác giữa hoạt động khai thác theo khu vực và chính sách năng lượng, đặc biệt là tại Iran và các quốc gia lân cận, khi các lệnh trừng phạt và căng thẳng địa chính trị tiếp tục định hình lại động lực đối với cả người khai thác lẫn các nhà xuất khẩu.
Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk trên Crypto Breaking News—nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và các cập nhật blockchain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
