Chile triệt phá đường dây rửa tiền crypto 88 triệu USD liên quan đến Tren de Aragua vào hôm thứ Ba

Theo Bitcoin.com News và công tố viên Héctor Barros, chính quyền Chile đã bắt giữ 18 cá nhân vào hôm thứ Ba sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm, phát hiện một mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 88 triệu USD có liên hệ với băng nhóm Tren de Aragua của Venezuela. Chiến dịch này được thực hiện tại 3 khu vực bởi cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố miền Nam, cho thấy Juan Carlos Pérez Asencio, một công dân Venezuela làm việc với vai trò giám đốc thu hồi tại Banco Santander từ năm 2019, đã tạo điều kiện cho các giao dịch lớn của nhóm bằng cách mở nhiều tài khoản ngân hàng. Tiền thu được từ buôn bán ma túy, tống tiền và bắt cóc được xử lý thông qua các công ty tiền mã hóa và chuyển ra nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 140 tài khoản ngân hàng và tịch thu $300K tài sản. Barros cho biết đây là “một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước, liên quan đến Tren de Aragua,” đồng thời nói thêm: “Tôi sẽ nói đây là lần đầu tiên chúng tôi đả kích chúng ở đúng nơi đau nhất: tài sản của chúng.”