Cơ quan chức năng Chile Điều tra Nền tảng Crypto Plusspay về Âm mưu Rửa tiền $84M

Theo CriptoNoticias, các cơ quan tư pháp Chile đã khởi động một cuộc điều tra đối với Plusspay, một nền tảng tiền mã hóa, với nghi ngờ đã hỗ trợ rửa tiền cho “Alagoas Train”, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Cuộc điều tra cho thấy Plusspay được cho là đã chuyển đổi tiền tệ địa phương thành stablecoin—bao gồm Tether và các stablecoin gắn với đô la Mỹ—thông qua nhiều công ty liên kết, đồng thời sử dụng hệ thống ngân hàng của Chile để chuyển tiền. Các dòng tiền đáng ngờ liên quan đến nền tảng này vượt 84 triệu USD.