Nữ nữ doanh nhân giàu có trong giới tiền mã hóa Trung Quốc sang Mỹ bị “vương thất Trung Đông” lừa đảo 9,4 triệu USD

Tài Tân (財新網) đưa tin vào ngày 11/6 rằng CEO Lữ nào đó (吕某某) của một công ty công nghệ tính toán (算力) ở tây nam Trung Quốc đã bị một vụ lừa đảo được dàn dựng tinh vi ở Mỹ, khiến ông/lỗ (受害) thiệt hại hơn 940 vạn USD (khoảng 60 triệu nhân dân tệ). Kẻ đứng sau là anh em Zubair: người anh tự xưng là “chồng của công chúa hoàng gia Trung Đông”. Nạn nhân là Lữ nào đó (呂某某), một người làm lâu năm trong giới tiền mã hóa tại Trung Quốc; thời kỳ đỉnh cao, pool của anh từng chiếm khoảng 9% tổng hashrate Bitcoin toàn cầu.

Cấu trúc lừa đảo 3 lớp của anh em Zubair: Tài Tân xác nhận chi tiết

Theo bài báo ngày 11/6 của Tài Tân, cấu trúc lừa đảo của vụ việc được chia thành ba lớp:

Lớp “đóng gói” danh tính: người anh tự xưng là “chồng của công chúa hoàng gia Trung Đông”, tuyên bố rằng người chú là bộ trưởng quốc phòng Saudi Arabia, nắm giữ vốn và nguồn lực kinh doanh quốc tế của gia tộc Trung Đông. Người em bắt chước vai trò của quỹ phòng hộ trong bộ phim truyền hình Mỹ “Billions”, đóng gói bản thân thành một nhà quản lý quỹ hàng đầu trên Phố Wall.

Lớp “được quan chức bảo chứng”: hai người lôi kéo Thị trưởng Michael Smedley của thành phố East Cleveland (bang Ohio) và chánh văn phòng của ông, công khai đứng ra “làm hậu thuẫn” ngay trong tòa thị chính. Bài của Tài Tân không nêu rõ liệu Smedley có biết trước vai trò cụ thể của ông trong kế hoạch lừa đảo hay không.

Lớp dựng hợp đồng: dưới sự chứng kiến công khai của phía quan chức Mỹ, Lữ nào đó đã ký một “hợp đồng phát triển sàn/điểm khai thác tiền mã hóa” giả mạo, từ đó rơi vào khoản lỗ tiền sâu hơn.

Hồ sơ nạn nhân: người trong giới, pool từng chiếm 9% tổng hashrate Bitcoin toàn cầu

Theo Tài Tân, Lữ nào đó là CEO của một công ty công nghệ tính toán ở tây nam Trung Quốc, đồng thời là người có thâm niên trong giới tiền mã hóa tại Trung Quốc. Pool do anh phụ trách thời kỳ đỉnh cao từng chiếm khoảng 9% tổng hashrate Bitcoin toàn cầu. Tài Tân xử lý danh tính nạn nhân theo cách ẩn danh “Lữ nào đó”; tên công ty cũng chưa được tiết lộ đầy đủ.

Câu hỏi thường gặp

Anh em Zubair đã giành được sự bảo chứng công khai của quan chức địa phương như thế nào?

Theo Tài Tân, anh em Zubair đã thành công trong việc lôi kéo Thị trưởng Michael Smedley của thành phố East Cleveland (bang Ohio) và chánh văn phòng của ông công khai “đứng sân khấu” ủng hộ họ tại tòa thị chính. Chính dưới sự chứng kiến của vị thị trưởng này, nạn nhân Lữ nào đó đã ký hợp đồng “phát triển cơ sở khai thác tiền mã hóa” giả mạo. Bài của Tài Tân không làm rõ liệu Smedley có biết trước bản chất lừa đảo hay không.

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ hiện đã vào cuộc đến mức nào?

Bài của Tài Tân ngày 11/6 không tiết lộ liệu cơ quan thực thi pháp luật liên bang hoặc địa phương của Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự cho vụ việc này, đồng thời cũng không nói rõ liệu Lữ nào đó đã khởi kiện dân sự ở Mỹ hay chưa.

Vì sao vụ lừa đảo lần này có thể vượt qua “hàng rào” cảnh giác của nạn nhân?

Theo phân tích của Tài Tân, vụ việc thể hiện đặc điểm của kiểu lừa đảo “cấp độ ngân hàng đầu tư”: nhóm lừa đảo tùy biến gói thông tin theo bối cảnh giới tiền mã hóa của Lữ nào đó, kết hợp câu chuyện về nguồn lực “vốn gia đình Trung Đông”, phần “đóng gói” chuyên nghiệp dựa trên nguyên mẫu nhân vật trong phim truyền hình Mỹ, và sự bảo chứng công khai từ quan chức địa phương. Ba lớp cơ chế tạo niềm tin chồng lên nhau đã làm giảm hiệu quả tâm lý cảnh giác của nạn nhân.