Cáo buộc Gian lận CoinDCX: Các Đồng Sáng Lập Bị Bắt Giữ - Coinspeaker

Cảnh sát Thane đã bắt giữ Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Ấn Độ CoinDCX, sau cáo buộc về một vụ lừa đảo liên quan đến khoảng 71,6 lakh Rs (75.000 USD). Các vụ bắt giữ, diễn ra vào ngày 21 hoặc 22 tháng 3 sau khi các nhà sáng lập được triệu tập để thẩm vấn, đánh dấu một bước leo thang đáng chú ý trong hoạt động thực thi pháp luật chống lại kỳ lân tiền điện tử đầu tiên của quốc gia này. Trong khi các chi tiết của vụ việc liên quan đến một người tố cáo duy nhất, việc giam giữ các giám đốc điều hành của một nền tảng phục vụ hơn 15 triệu người dùng cho thấy một sự chuyển hướng trong cách chính quyền Ấn Độ xử lý các tranh chấp tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Sự phát triển này đến vào thời điểm nhạy cảm đối với CoinDCX, vốn vẫn đang ổn định hoạt động sau một vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng trị giá 44,2 triệu USD vào năm 2025. CoinDCX mô tả vụ lừa đảo này như một trường hợp giả mạo thương hiệu tinh vi thay vì hành vi sai trái nội bộ, một luận điểm nhấn mạnh sự gia tăng xung đột giữa các nền tảng crypto và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

KHÁM PHÁ: Các đồng DeFi tốt nhất để mua trong năm 2025

Chi tiết bắt giữ và cáo buộc lừa đảo của CoinDCX

Theo Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) đăng ký ngày 16 tháng 3 tại đồn cảnh sát Mumbra, cuộc điều tra bắt đầu từ một đơn tố cáo của một cố vấn bảo hiểm 42 tuổi. Người tố cáo cho rằng từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, ông đã chuyển tổng cộng 71,6 lakh Rs qua các kênh tiền mặt và ngân hàng dưới lời hứa về lợi nhuận cao từ đầu tư tiền điện tử và quyền nhượng quyền độc quyền của CoinDCX—nhưng cả hai đều không thành hiện thực. Các khoản tiền này được cho là đã chuyển đến các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến cấu trúc công ty chính thức của sàn.

Cảnh sát đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (BNS) về vi phạm lòng tin và lừa đảo đối với sáu cá nhân, trong đó có Gupta và Khandelwal. Các nhà sáng lập đã bị tạm giữ đến ngày 23 tháng 3 theo lệnh của tòa án nghỉ lễ tại Thane. Các chi tiết về lệnh tạm giữ cho thấy chính quyền đang xem các giám đốc điều hành là chịu trách nhiệm gián tiếp cho thiệt hại, một chiến lược truy tố phổ biến ở Ấn Độ khi các nền tảng tài chính liên quan đến các vụ lừa đảo phía sau.

CoinDCX đã phủ nhận mạnh mẽ việc liên quan trực tiếp, chỉ ra sự gia tăng các vụ lừa đảo qua email giả mạo nhắm vào người dùng của mình. Sàn gần đây đã báo cáo đã xác định hơn 1.212 trang web giả mạo bắt chước giao diện của họ từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026. Dữ liệu do nhóm pháp lý cung cấp cho thấy họ đã hợp tác với các đội ngũ an ninh mạng để gỡ bỏ các thực thể này, cho thấy người tố cáo có thể đã trở thành nạn nhân của một trong các nhóm giả mạo bên ngoài này.

Bối cảnh pháp lý và quy định

Việc bắt giữ các nhà sáng lập nổi tiếng vì những gì dường như là lừa đảo của bên thứ ba nhấn mạnh sự mơ hồ cực độ về quy định hiện tại của thị trường Ấn Độ. Khác với Hoa Kỳ, nơi các tòa án thường tách trách nhiệm của nền tảng khỏi lỗi của người dùng, như khi tòa án California bác bỏ thách thức của người dùng Coinbase liên quan đến lệnh triệu tập thuế, các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ thường nhắm vào các nhà vận hành nền tảng trước để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân.

Chúng tôi nghi ngờ rằng thái độ hung hăng này phần nào phản ứng với số lượng lớn các báo cáo về lừa đảo liên quan đến crypto tràn về các đồn cảnh sát địa phương. Thiếu một khung pháp lý riêng biệt hoặc tòa án chuyên trách về tài sản kỹ thuật số, các lực lượng cảnh sát địa phương thường phải giải quyết các tranh chấp kỹ thuật phức tạp bằng các công cụ thô như mã BNS. Điều này tạo ra một môi trường hoạt động đầy rủi ro, nơi các sàn hợp pháp phải gánh chịu rủi ro về uy tín và pháp lý do các vụ lừa đảo do bên thứ ba sử dụng thương hiệu của họ gây ra.

Vụ việc này cũng tương tự các mô hình thực thi pháp luật trước đó, như vụ điều tra GainBitcoin, nơi mà ranh giới giữa sơ suất của nhà vận hành và tội phạm bên ngoài thường bị mờ nhạt trong các thủ tục ban đầu. Trong khi các nền tảng toàn cầu như Hyperliquid mở các trung tâm vận động chính sách để định hình luật pháp một cách chủ động, các sàn Ấn Độ phần lớn phải phản ứng sau các hành động thực thi pháp luật, hoạt động trong tư thế phòng thủ khiến việc chấp nhận rộng rãi hơn của các tổ chức gặp khó khăn.

KHÁM PHÁ: Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu cho giao dịch đòn bẩy

nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp các bài báo khách quan và minh bạch. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên xem là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn tự xác minh thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra quyết định dựa trên nội dung này.