CoinExđãxửlý3,84tỷUSDcácgiaodịchtiềnđiệntửliênquanđếnIrankểtừnăm2019.

Sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEx đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể Iran kể từ năm 2019, theo báo cáo của The Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ công ty phân tích blockchain TRM Labs và dữ liệu on-chain công khai. Các nhà điều tra đã truy vết dòng tiền từ các ví được xác định do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát đến tài sản bị đánh cắp trong vụ hack Bybit năm 2025, mà FBI quy cho tin tặc Triều Tiên. Mặc dù CoinEx chưa bị cáo buộc sai phạm hoặc phải đối mặt với hành động thực thi mới nào từ Mỹ, những phát hiện này nhấn mạnh sự giám sát liên tục đối với các biện pháp tuân thủ chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của các sàn giao dịch tiền mã hóa khi chính quyền Mỹ gia tăng áp lực lên hệ sinh thái tiền mã hóa của Iran.

Điều tra của WSJ Liên kết CoinEx với các Giao dịch Liên quan đến Iran

The Wall Street Journal đưa tin rằng CoinEx bị cáo buộc đã trở thành một trong những kênh chính được các thực thể liên quan đến Iran sử dụng để di chuyển tài sản kỹ thuật số ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt Mỹ. Báo cáo tập trung vào hoạt động blockchain liên quan đến hai ví tiền mã hóa mà các nhà điều tra xác định do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát. Các nhà phân tích được cho là đã truy vết dòng tiền từ các ví này và tìm thấy mối liên hệ với tiền mã hóa bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch Bybit năm 2025.

Các nhà điều tra được cho là đã theo dõi dấu vết giao dịch ngược từ các ví của ngân hàng trung ương Iran và cuối cùng liên kết số tiền này với tài sản bị đánh cắp trong vụ vi phạm Bybit. Số tiền mã hóa bị đánh cắp được cho là đã đi qua nhiều ví và giao dịch trước khi cuối cùng đến được CoinEx.

FBI Quy vụ Hack Bybit cho Tin tặc Triều Tiên

Vụ hack Bybit là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận. Cục Điều tra Liên bang Mỹ trước đó đã quy vụ tấn công cho các nhóm tin tặc Triều Tiên và cáo buộc rằng tài sản bị đánh cắp đã được rửa tiền thông qua một mạng lưới ví rộng lớn trước khi được chuyển đổi thành Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.

Sau vụ hack sàn giao dịch, các nhà điều tra blockchain báo cáo rằng giao thức phi tập trung THORChain đã xử lý gần 3 tỷ USD khối lượng swap liên quan đến số tiền bị đánh cắp. Không giống như các giao thức phi tập trung, các sàn giao dịch tập trung như CoinEx thường được kỳ vọng thực hiện các hệ thống xác minh khách hàng và giám sát giao dịch được thiết kế để phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Bộ Tài chính Mỹ Trừng phạt các Sàn giao dịch Tiền mã hóa Iran

Chính quyền Mỹ đang gia tăng áp lực lên hệ sinh thái tiền mã hóa của Iran. Đầu năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran, bao gồm Nobitex, như một phần của chiến dịch Economic Fury. Các quan chức cáo buộc rằng các nền tảng này đã cho phép các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số bất chấp các hạn chế tài chính hiện hành.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cũng đã báo cáo rằng Nobitex chiếm khoảng một nửa hoạt động giao dịch tiền mã hóa của Iran.

CoinEx Đối mặt với Sự Giám sát Pháp lý

Mặc dù CoinEx chưa bị chính quyền Mỹ cáo buộc sai phạm hoặc phải chịu hành động thực thi mới, nhưng báo cáo đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về kiểm soát chống rửa tiền và quy trình sàng lọc lệnh trừng phạt của sàn giao dịch này. Mặc dù báo cáo của The Wall Street Journal không cáo buộc CoinEx cố tình tạo điều kiện cho việc trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc rửa tiền, những phát hiện này có thể sẽ thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý.

FAQ

Báo cáo của The Wall Street Journal nói gì về CoinEx?

The Wall Street Journal đưa tin rằng CoinEx đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể Iran kể từ năm 2019, theo công ty phân tích blockchain TRM Labs và dữ liệu on-chain công khai. Các nhà điều tra đã truy vết dòng tiền từ các ví được xác định do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát đến tài sản bị đánh cắp trong vụ hack Bybit năm 2025.

Ai quy vụ hack Bybit cho tin tặc Triều Tiên?

Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã quy vụ hack Bybit năm 2025 cho các nhóm tin tặc Triều Tiên. FBI cáo buộc rằng tài sản bị đánh cắp đã được rửa tiền thông qua một mạng lưới ví rộng lớn trước khi được chuyển đổi thành Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa Iran?

Đầu năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran, bao gồm Nobitex, như một phần của chiến dịch Economic Fury. Các quan chức cáo buộc rằng các nền tảng này đã cho phép các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số bất chấp các hạn chế tài chính hiện hành.