Người quảng bá tiền mã hóa Bitcoin Rodney nhận tội trong vụ lừa đảo HyperFund 1,8 tỷ USD

Rodney Burton, người được biết đến rộng rãi trong cộng đồng tiền mã hóa với biệt danh “Bitcoin Rodney,” đã nhận tội liên quan đến vai trò của mình trong vụ lừa đảo crypto HyperFund quy mô lớn. Giới chức Mỹ cho biết âm mưu này đã thu về gần 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, qua đó trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong những năm gần đây.

Burton đã nộp đơn nhận tội vào ngày 15 tháng 6 tại tòa án liên bang. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông thừa nhận âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

HyperFund Hứa Hẹn Lợi Nhuận Cao

HyperFund, cũng hoạt động dưới các tên như HyperVerse và HyperNation, đã thu hút nhà đầu tư bằng cách quảng bá các gói thành viên gắn với hoạt động đầu tư tiền mã hóa. Nền tảng này tuyên bố người dùng có thể kiếm lợi nhuận hằng ngày trong khoảng từ 0,5% đến 1%.

Các nhà quảng bá cũng gợi ý rằng nhà đầu tư có thể gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba số tiền gửi theo thời gian. Tuy nhiên, công tố viên cho rằng những lời hứa này dựa trên các tuyên bố về hoạt động khai thác crypto quy mô lớn, vốn chưa từng tồn tại.

Các nhà điều tra liên bang cáo buộc rằng kế hoạch đã huy động khoảng 1,9 tỷ USD từ nhà đầu tư trong giai đoạn 2020 đến 2022.

Các cáo buộc trọng tâm bao gồm:

• Cam kết lợi nhuận hằng ngày bất thường cao
• Khẳng định có các hoạt động khai thác tiền mã hóa không có thật
• Phụ thuộc nặng nề vào việc tuyển thêm nhà đầu tư mới
• Hạn chế rút tiền bắt đầu từ nửa sau năm 2021

Chính Quyền Tiếp Tục Truy Tố Các Nhân Vật Chủ Chốt

Hồ sơ tòa án cho thấy Burton trước đó đã đối mặt với các cáo buộc bổ sung, bao gồm âm mưu lừa đảo qua dây chuyển (wire fraud), lừa đảo qua dây chuyển và rửa tiền. Công tố viên cho rằng ông đóng vai trò lớn trong việc quảng bá HyperFund và hỗ trợ chuyển tiền của nhà đầu tư thông qua mạng lưới.

Cuộc điều tra đã dẫn đến các lời nhận tội từ những cá nhân khác có liên quan đến hoạt động này. Người quảng bá Brenda Chunga trước đó đã thừa nhận sự liên quan của mình, trong khi bị cáo buộc là đồng sáng lập Sam Lee vẫn phải đối mặt với cả vụ việc hình sự lẫn dân sự.

Gian Lận Crypto Vẫn Là Trọng Tâm Quản Lý

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mô tả HyperFund là một mô hình kim tự tháp crypto quy mô lớn, đã huy động hơn 1,7 tỷ USD trên toàn cầu.

Vụ việc nêu bật nỗ lực liên tục của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật nhằm siết chặt các chương trình đầu tư tiền mã hóa hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. Khi các cơ quan chức năng tiếp tục theo đuổi các bị cáo còn lại và hoạt động thu hồi, vụ HyperFund vẫn là một ví dụ lớn về rủi ro gắn với các mô hình đầu tư crypto không được quản lý.