DOJ tìm kiếm việc tịch thu tiền điện tử $25M trong các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp năm đơn kiện tịch thu dân sự vào Thứ Ba, nhằm đòi hơn 25 triệu USD dưới dạng tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư quốc tế, lừa đảo tình cảm và lừa đảo “thu hồi tài sản” nhắm vào nạn nhân tại Canada và Hoa Kỳ. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Columbia và Văn phòng Khu vực Washington của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, các tài sản này được thu hồi thông qua các cuộc điều tra riêng biệt của Lực lượng Đặc nhiệm Lừa đảo Qua Mạng (Cyber Fraud Task Force). Các nhà điều tra đã xác định nhiều mạng lưới rửa tiền và xác nhận hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới đã bị lừa tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.

DOJ Kiện Tịch Thu 25 Triệu USD qua Năm Vụ Riêng Lẻ

Đơn kiện lớn nhất tìm cách tịch thu khoảng 12,1 triệu USD gắn với các kế hoạch lừa đảo tình cảm đã lừa hơn 200 nạn nhân, trong đó tiền thu được được chuyển qua các địa chỉ trung gian và bị trộn lẫn với các quỹ của nạn nhân khác. Một đơn kiện khác tìm cách tịch thu 10,4 triệu USD được truy vết đến hơn 270 giao dịch nghi là của nạn nhân. Ba vụ nhỏ hơn liên quan đến các tài khoản đầu tư giả mạo và một “chiêu” lừa đảo thứ cấp cung cấp dịch vụ thu hồi tiền đã bị đánh cắp trước đó. DOJ cho biết những kẻ rửa tiền chủ yếu được đặt ở Đông Nam Á, với các địa chỉ IP liên quan ở Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.

Chiến dịch Interpol Operation First Light 2026 dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ

Các đơn kiện được đưa ra sau một chiến dịch do Interpol phối hợp, nhắm vào các vụ lừa đảo thao túng tâm lý (social engineering) và các mạng tài chính được sử dụng để rửa số tiền thu được. Operation First Light 2026 có sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và chặn đứng 283 triệu USD trong các tài sản phi pháp. Interpol cho biết chiến dịch đã xác định hơn 142.000 nạn nhân và chặn hơn 283Mài khoản ngân hàng. Chính quyền Thái Lan phát hiện một mạng lưới được cho là đã chuyển đổi tiền thu từ lừa đảo tình cảm sang crypto và sử dụng các giao dịch hoán đổi token chuỗi chéo để che giấu dấu vết. Một ví liên quan đến một nghi phạm rửa tiền đã xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền điện tử trong 10 tháng.

Chính quyền Mỹ thu giữ 61 triệu USDT vào Tháng 2

Trong Tháng 2, các đặc vụ liên bang đã thu giữ hơn 61 triệu USD stablecoin USDT từ các địa chỉ bị cáo buộc được dùng để rửa số tiền thu được từ các nền tảng đầu tư gian lận. Các nhà điều tra cho biết các kẻ lừa đảo ban đầu giành được lòng tin thông qua các mối quan hệ lãng mạn, sau đó hướng dẫn nạn nhân đến các nền tảng giao dịch giả trước khi chuyển tiền của họ qua nhiều ví.

FAQ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp những gì vào Thứ Ba?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp năm đơn kiện tịch thu dân sự vào Thứ Ba, nhằm đòi hơn 25 triệu USD tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư quốc tế, lừa đảo tình cảm và lừa đảo “thu hồi tài sản” nhắm vào nạn nhân tại Canada và Hoa Kỳ.

Đơn kiện lớn nhất của DOJ tìm cách tịch thu bao nhiêu tiền điện tử?

Đơn kiện lớn nhất tìm cách tịch thu khoảng 12,1 triệu USD gắn với các kế hoạch lừa đảo tình cảm đã lừa hơn 200 nạn nhân, trong đó tiền thu được được chuyển qua các địa chỉ trung gian và bị trộn lẫn với các quỹ của nạn nhân khác.

Kết quả của chiến dịch Interpol Operation First Light 2026 là gì?

Operation First Light 2026 có sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và chặn đứng 283 triệu USD trong các tài sản phi pháp. Interpol cho biết chiến dịch đã xác định hơn 142.000 nạn nhân và chặn hơn 283Mài khoản ngân hàng.