Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã công bố trên nền tảng mạng xã hội X vào thứ Năm rằng FBI đã bắt giữ John Daghita tại đảo Saint Martin, vùng Caribbean. Người này là con trai của Dean Daghita, Chủ tịch Công ty Dịch vụ Hỗ trợ và Chỉ huy (CMDSS), bị cáo buộc truy cập trái phép vào ví tiền mã hóa do Chương trình Bảo vệ Tài sản Liên bang của FBI quản lý, với số tiền liên quan vượt quá 46 triệu USD.

Chi tiết thông báo bắt giữ: Vật phẩm thu giữ và những bí ẩn chưa lời giải

(Nguồn: Kash Patel X)

Bài đăng trên nền tảng X của trưởng FBI Kash Patel đã tiết lộ một phần thành quả của chiến dịch lần này. Danh sách vật phẩm thu giữ tại hiện trường cho thấy các điều tra viên đang tích cực tìm kiếm các manh mối kỹ thuật số liên quan đến tài sản bị đánh cắp. Tuy nhiên, ông Patel không tiết lộ liệu có đã thu hồi được bất kỳ khoản tiền mã hóa nào bị đánh cắp hay không, đồng nghĩa với việc số tiền 46 triệu USD vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

Toàn cảnh vụ án: Từ ZachXBT theo dõi đến FBI chính thức bắt giữ

Quá trình truy tìm công khai bắt đầu từ tháng 1 năm nay, khi nhà điều tra blockchain ZachXBT phát hiện một ví liên quan đến Daghita, chứa khoảng 23 triệu USD tài sản kỹ thuật số, có khả năng bắt nguồn từ hơn 90 triệu USD tiền mã hóa bị thu giữ bởi chính phủ Mỹ trong các năm 2024-2025. Cha của John Daghita, Dean Daghita, là người phụ trách CMDSS, công ty đã ký hợp đồng với FBI vào năm 2024 để quản lý số tài sản mã hóa này, tạo thành một cấu trúc trộm cắp nội bộ điển hình trong lĩnh vực quản lý.

Các mốc thời gian quan trọng của vụ án

Năm 2024: CMDSS ký hợp đồng với FBI để quản lý tiền mã hóa bị thu giữ của chính phủ
Tháng 1 năm 2025: ZachXBT công khai phát hiện ví liên quan đến Daghita chứa khoảng 23 triệu USD qua theo dõi trên blockchain
Ngày 26 tháng 1 năm 2025: Chủ tịch Ủy ban Mật mã của Nhà Trắng, Patrick Wieth, cho biết trên X rằng đang “xử lý vụ việc”
Tháng 3 năm 2026: FBI phối hợp với Cảnh sát Pháp bắt giữ John Daghita tại đảo Saint Martin

Sau khi ZachXBT tiết lộ, FBI đã xác nhận bắt đầu điều tra. Đến thứ Năm, ông Patrick Wieth vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ bắt giữ này.

Phối hợp toàn cầu: Hàn Quốc cũng đang kiểm tra lỗ hổng quản lý tài sản mã hóa của chính phủ

Vụ bắt giữ lần này của FBI là một trong những ví dụ mới nhất về các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu truy bắt thành công tài sản bị đánh cắp. Tháng 2 năm 2026, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ mất trộm 22 đồng Bitcoin (BTC). Số tiền mã hóa này là tài sản bị phát hiện sau vụ tấn công của hacker vào một sàn giao dịch năm 2021, sau đó được lưu trữ trong ví lạnh của bên thứ ba rồi bị đánh cắp.

Sau vụ việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Hàn Quốc, ông Ku Yun-chul, tuyên bố rằng chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành “kiểm tra toàn diện về tình hình và phương thức quản lý tài sản kỹ thuật số của chính phủ và các tổ chức công”, cho thấy vấn đề an toàn trong quản lý tài sản mã hóa của chính phủ đã được nâng lên thành chính sách.

Các câu hỏi thường gặp

John Daghita đã bị FBI theo dõi và bắt giữ như thế nào?
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã phát hiện ví liên quan đến Daghita vào tháng 1 năm 2025 qua sổ cái công khai trên blockchain, phát hiện chứa khoảng 23 triệu USD tài sản mã hóa, phù hợp với dòng chảy của các tài sản bị chính phủ Mỹ thu giữ, và công khai kết quả điều tra. Sau đó, FBI xác nhận điều tra, bắt đầu truy bắt chính thức, và cuối cùng đã phối hợp quốc tế bắt giữ tại đảo Saint Martin.

Tại sao CMDSS lại có thể ký hợp đồng quản lý tài sản mã hóa với FBI?
CMDSS là nhà cung cấp dịch vụ ủy thác, do Dean Daghita phụ trách đã ký hợp đồng với FBI vào năm 2024. Vụ việc này đã phơi bày các lỗ hổng trong quy trình kiểm tra và giám sát của chính phủ khi giao phó công việc quản lý tài sản kỹ thuật số cho bên thứ ba, dẫn đến những nghi vấn rộng rãi về an toàn trong việc ủy thác tài sản mã hóa và cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích.

Liệu số tiền 46 triệu USD bị đánh cắp có thể thu hồi được không?
Tại thời điểm công bố bắt giữ của Kash Patel, FBI chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc thu hồi tài sản. Các vật phẩm thu giữ tại hiện trường như ví cứng, USB và thiết bị cho thấy các điều tra viên đang tích cực truy tìm manh mối kỹ thuật số. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tiến trình pháp lý và khả năng theo dõi tài sản trên blockchain trong thời gian tới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.