FBI cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo giả danh liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử, khi các kẻ lừa đảo sử dụng sự cấp bách và chiến thuật ngày càng tinh vi để ép buộc nạn nhân đưa ra quyết định tài chính nhanh chóng và gây thiệt hại ngày càng lớn.
FBI cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo giả danh cơ quan thực thi pháp luật
Thông báo mới từ Văn phòng Trường Louisville của FBI đang thu hút sự chú ý về cách tiền điện tử đang được sử dụng trong làn sóng lừa đảo giả danh ngày càng tăng nhằm vào cư dân Kentucky. Thông báo ngày 18 tháng 3 năm 2026 nhấn mạnh cách các kẻ lừa đảo giả danh cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hướng dẫn nạn nhân thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số khó truy vết và thu hồi.
Chính quyền cho biết các kẻ lừa đảo thường xuyên thao túng hệ thống hiển thị ID cuộc gọi để xuất hiện như các cơ quan chính phủ hợp pháp, sau đó gây áp lực cho cá nhân với các cáo buộc vi phạm pháp luật như bỏ lỡ nghĩa vụ tòa án. Mục tiêu là tạo ra sự cấp bách và thúc đẩy nạn nhân thanh toán nhanh—thường qua các kênh tiền điện tử. Các quan chức nhấn mạnh rằng những yêu cầu này là lừa đảo. FBI lưu ý:
“Xin lưu ý, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật hợp pháp sẽ không gọi điện yêu cầu thanh toán hoặc đe dọa bắt giữ, cũng như không yêu cầu hoặc chấp nhận thanh toán qua máy rút tiền tiền điện tử.”
Các nhà điều tra cho biết tiền điện tử đã trở thành phương thức thanh toán ưa thích trong các vụ lừa đảo này vì các giao dịch có thể không thể hoàn tác và khó để nạn nhân thu hồi sau khi hoàn tất. Các kẻ lừa đảo thường hướng dẫn mục tiêu gửi tiền mặt vào máy rút tiền điện tử hoặc chuyển khoản vào ví kỹ thuật số do chúng kiểm soát. Trong một số trường hợp, tội phạm tăng độ tin cậy bằng cách sử dụng tài liệu giả, dữ liệu cá nhân một phần hoặc các công cụ tiên tiến để bắt chước các thông báo chính thức.
Thiệt hại gia tăng khi các vụ lừa đảo thanh toán mở rộng
Dữ liệu liên bang nhấn mạnh quy mô của vấn đề. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Trực tuyến của FBI (IC3) đã báo cáo gần 40.000 vụ phàn nàn về giả danh chính phủ trên toàn quốc trong năm 2025, với thiệt hại vượt quá 833 triệu đô la. Một phần lớn trong số này liên quan đến việc chuyển đổi tiền thành tiền điện tử, phản ánh vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong hoạt động lừa đảo. Tại Kentucky, chỉ riêng các vụ phàn nàn đã gây thiệt hại hàng triệu đô la.
Các quan chức nhấn mạnh rằng bất kỳ yêu cầu giải quyết vấn đề pháp lý nào bằng tiền điện tử đều nên được xem như một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Để nhấn mạnh điểm này, FBI bổ sung:
“Họ cũng không nên gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền điện tử hoặc các tài sản khác cho những người mà họ chưa gặp trực tiếp.”
Người dân được khuyến nghị cẩn trọng hơn khi gặp các yêu cầu thanh toán liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đặc biệt khi liên quan đến các yêu cầu cấp bách hoặc đe dọa. Bất kỳ ai nghi ngờ đã trở thành mục tiêu nên ngay lập tức ngừng liên lạc, tránh gửi tiền, liên hệ với các tổ chức tài chính của mình, báo cáo sự cố cho chính quyền địa phương và nộp đơn khiếu nại qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Trực tuyến.
Câu hỏi thường gặp 🧭
- Tại sao các vụ lừa đảo giả danh ngày càng làm tăng rủi ro tài chính?
Chúng lợi dụng sự cấp bách và lòng tin để rút tiền nhanh chóng, thường qua các phương thức thanh toán không thể hoàn tác.
- Các kẻ lừa đảo thường yêu cầu thanh toán như thế nào?
Họ thường yêu cầu tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ trả trước để tránh bị truy vết.
- Các dấu hiệu nào mà nhà đầu tư cần chú ý trong các vụ lừa đảo?
Yêu cầu thanh toán bất ngờ kèm theo đe dọa pháp lý là dấu hiệu cảnh báo lớn.
- Các khoản thiệt hại tài chính liên quan đến các vụ lừa đảo này lớn đến mức nào?
Các thiệt hại đã vượt quá 833 triệu đô la trên toàn quốc trong một năm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bị chỉ trích vì tốc độ đóng băng USDC quá chậm! CEO của Circle: Chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối đóng băng tự ý
Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền do tin tặc gây ra và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên định nguyên tắc vận hành theo pháp luật.
Jeremy Allaire xác lập ranh giới thực thi pháp luật của Circle
-----------------------------
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường là “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, Circle tuy có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, thì công ty không
CryptoCity6giờ trước
bị chỉ trích đóng băng USDC quá chậm! CEO Circle: chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án thì mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng
Circle CEO Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu thực thi của cơ quan chức năng, công ty sẽ không chủ động phong tỏa các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên trì vận hành dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Jeremy Allaire xác lập “ngưỡng” thực thi pháp luật của Circle
-----------------------------
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh mẽ, tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, CEO của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất đối với thị trường là “phong tỏa tài sản”. Ông cho biết, Circle mặc dù có các phương tiện kỹ thuật để phong tỏa các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không
CryptoCity9giờ trước
Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng Polkadot được chuyển qua cầu gửi $269K tới Tornado Cash
Vào ngày 15 tháng 4, Arkham cho biết kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trên Bridged Polkadot đã chuyển khoảng 269.000 USD trong số tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, khiến việc theo dõi tài sản trở nên phức tạp.
GateNews10giờ trước
Có hy vọng vượt qua các quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ? O’Ding Ding ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do 奥丁丁推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “ông lớn” thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các thao tác từ nước ngoài, 奥丁丁 né tránh các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh các tài sản ảo, đồng thời đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành; trong tương lai, họ sẽ trở thành khuôn mẫu tham khảo để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity10giờ trước
Ví Zerion Hot Wallet bị mất $100K trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội có động cơ AI do các tin tặc liên quan đến Triều Tiên thực hiện
Zerion đã xác nhận một cuộc tấn công lừa đảo xã hội do AI điều khiển gần đây của các tin tặc Bắc Triều Tiên, dẫn đến khoản lỗ 100.000 USD từ các ví nóng của doanh nghiệp. Tiền của người dùng vẫn an toàn và công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này diễn ra sau một cuộc tấn công đáng kể khác nhắm vào Drift Protocol.
GateNews11giờ trước
Bị chỉ trích vì làm chậm việc đóng băng USDC! CEO Circle: Nhất định phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng
Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví tiền. Dù đối mặt với các tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và sự chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động vận hành.
Jeremy Allaire đặt ra giới hạn thực thi của Circle
-----------------------------
Khi thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường: “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, mặc dù Circle có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví nhất định, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không
CryptoCity12giờ trước
