Tin tức Gate, ngày 20 tháng 3, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo về một phương thức lừa đảo dựa trên blockchain Tron đang lan rộng. Các đối tượng xấu giả mạo token có tên và biểu tượng của FBI để gửi thông báo pháp lý giả mạo, dụ người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm.
Theo tiết lộ, một số người dùng đã nhận được token có thông báo “Thông báo điều tra” trong ví, khẳng định tài sản của họ đang bị kiểm tra và yêu cầu hoàn thành xác minh chống rửa tiền, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ phong tỏa tài khoản. Thông tin này thường kèm theo liên kết bên ngoài, hướng dẫn người dùng truy cập vào trang web giả mạo để cung cấp thông tin cá nhân, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.
Chiêu thức này tiếp tục sử dụng phương thức phishing phổ biến trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, tạo cảm giác cấp bách để buộc người dùng phản ứng nhanh chóng. FBI cho biết, các vụ lừa đảo tương tự đã gia tăng liên tục trong những năm gần đây, chỉ riêng năm 2024 đã nhận hơn 140.000 đơn khiếu nại liên quan, thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Cơ quan chức năng cảnh báo, bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc khóa riêng nào cũng cần cảnh giác cao, đặc biệt là các nội dung truyền qua tin nhắn token hoặc thông báo trên chuỗi. Người dùng nếu đã tương tác với địa chỉ hoặc trang web liên quan nên báo cáo ngay với Trung tâm Phản ứng Tội phạm Mạng để giảm thiểu thiệt hại tiềm năng.
Đáng chú ý, FBI trước đó cũng đã sử dụng công nghệ blockchain để thực hiện các hoạt động chống lừa đảo. Năm 2024, họ đã ra mắt token giả mạo mang tên NexFundAI để phát hiện và chống lại các hành vi thao túng thị trường, dẫn đến ít nhất 18 người bị truy tố. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý đang dần tăng cường các biện pháp chống tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Theo các chuyên gia an ninh, khi phương thức giao tiếp qua blockchain ngày càng phát triển, các hình thức lừa đảo cũng trở nên tinh vi hơn. Người dùng cần nâng cao khả năng phân biệt thông tin trên chuỗi để tránh mất tài sản do tin nhầm “thông báo chính thức”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán chịu sự giám sát của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang khu vực Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền tài phán độc quyền. Phán quyết này ảnh hưởng đến ranh giới quyền hạn giữa tiểu bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cá cược truyền thống. Các bang có quan điểm không nhất quán về phán quyết đối với thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity1giờ trước
Cơ quan FIRS của Nigeria Bắt Đầu Phiên Tòa Xử Lý Các Nền Tảng CEX Lớn Vì Bị Cáo Buộc Trốn Thuế
Cơ quan thuế của Nigeria, FIRS, đã bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại một sàn giao dịch tập trung vì bị cáo buộc trốn thuế liên quan đến VAT và CIT đối với các giao dịch tiền mã hóa. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, khi phát sinh các câu hỏi về nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài trong việc tuân thủ luật thuế địa phương.
GateNews4giờ trước
Đồng sáng lập Thepeer phủ nhận cáo buộc gian lận gần hai năm sau khi đóng cửa, nói rằng $750K không bao giờ nhận được
Michael Okoh, đồng sáng lập của Thepeer, đã bác bỏ cáo buộc về việc thiếu quỹ trước khi công ty ngừng hoạt động, đồng thời làm rõ rằng các khoản đầu tư được cho là đã không bao giờ được thực hiện và các quỹ đã được kiểm kê đầy đủ. Anh ấy cho biết vấn đề nằm ở các vấn đề quản trị nội bộ, chứ không phải gian lận.
GateNews4giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm cơ quan quản lý của Arizona đối với thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì kiên trì rằng hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity4giờ trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ thanh toán? Oodinh Oodinh ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ ở Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Omideng (奧丁丁) ra mắt, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của mình trong lĩnh vực fintech. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, Omideng (奧丁丁) vượt qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch tài sản ảo nhanh chóng; đồng thời, trước Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity5giờ trước
Nhà sáng lập Thodex Farul Fatih Ozer bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi bị cáo buộc $2B Trộm cắp
Farul Fatih Ozer, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đã sụp đổ, đã bị bắt tại Istanbul, đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Theo cáo buộc, Ozer đã bỏ trốn cùng $2 tỷ đô la tiền quỹ của nhà đầu tư, vụ việc của Ozer nêu ra những tổn thất tài chính đáng kể và đã dẫn đến lệnh cấm thanh toán tiền mã hóa trên toàn quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
GateNews7giờ trước
