Pháp truy dấu vụ tống tiền tiền mã hóa trị giá 1,7 triệu EUR liên kết mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến Venezuela vào ngày 30/5

Theo Le Monde, cơ quan thực thi pháp luật của Pháp vào ngày 30/5 đã lần ra 1,7 triệu euro tiền chuộc bằng tiền mã hóa liên quan đến một vụ bắt cóc năm 2023, được chuyển sang một mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới trải dài nhiều quốc gia. Khoản tiền chuộc được chuyển vào hai đợt và chảy qua nhiều ví tiền mã hóa do các cá nhân nước ngoài kiểm soát. Các nhà điều tra đã lần theo 131.000 đô la Mỹ trong số tiền đến một ví tiền mã hóa do một công dân Venezuela kiểm soát, qua đó cho thấy các mạng lưới tội phạm khai thác việc chuyển tiền mã hóa xuyên biên giới và các tài khoản ẩn danh để rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận