Công dân Pháp bị tuyên 8 năm tù vì rửa tiền hơn $470 triệu thông qua các công ty bình phong và tài khoản crypto

Tin tức từ Gate, ngày 29 tháng 4 — Một công dân Pháp gốc Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, đã bị tuyên án tám năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép và rửa hơn $470 triệu thông qua các công ty bình phong và tài khoản crypto, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cartier vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa qua quầy bắt đầu từ năm 2018 và kiểm soát một mạng lưới lớn các công ty bình phong của Mỹ. Anh ta đã lừa các ngân hàng bằng cách giả vờ rằng hoạt động của mình liên quan đến xuất bản và phát triển phần mềm, trong khi thực tế chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt cứng và chuyển các khoản tiền đó thông qua Hoa Kỳ cho các tổ chức tội phạm ở Colombia và các quốc gia khác. Cartier thừa nhận đã vận hành một dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép và cung cấp thông tin sai lệch về các hoạt động kinh doanh của mình cho các ngân hàng.

Sau khi các tài khoản của anh ta bị tịch thu vào năm 2021, Cartier đã cung cấp cho các đặc vụ liên bang hồ sơ giả mạo, khẳng định sai rằng anh ta đang nộp đơn xin giấy phép chuyển tiền, dẫn đến việc hoàn trả một phần các khoản tiền bị tịch thu. Anh ta đã bị lệnh tịch thu khoảng $2.36 triệu tiền hoa hồng và các tài khoản công ty bình phong liên quan.