Các quan chức liên bang Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 28/5 rằng Michele Spagnuolo, một kỹ sư an ninh của Google 36 tuổi và là công dân Italy, đã bị bắt giữ. Văn phòng Công tố viên liên bang Quận phía Nam New York đã truy tố ông với ba tội danh: gian lận hàng hóa, gian lận qua điện tín và rửa tiền. Ông bị cáo buộc có liên quan đến việc đặt cược trong các thị trường dự báo của Polymarket thông qua một tài khoản có tên “AlphaRaccoon”, với lợi nhuận cá nhân vượt quá 1,2 triệu USD.
Chi tiết các cáo buộc được xác nhận trong bản cáo trạng: Tài khoản AlphaRaccoon và các khoản cược của D4vd
Bản cáo trạng viện dẫn rằng Spagnuolo bị cáo buộc đã thực hiện 16 khoản đặt cược lớn bằng tài khoản AlphaRaccoon trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025, trong đó các cược chủ yếu nhắm vào bảng xếp hạng những người được tìm kiếm nhiều nhất trong báo cáo “Tìm kiếm hằng năm của Google 2025” (được công bố vào ngày 4/12/2025). Bản cáo trạng cho biết, vài giờ trước mỗi lần đặt cược, Spagnuolo đều truy cập các công cụ nội bộ của Google để xem dữ liệu lượt tìm kiếm của những nhân vật liên quan.
Các trường hợp cụ thể bao gồm: trước khi ca sĩ rapper D4vd (gần đây bị buộc tội mưu sát một bé gái 14 tuổi) trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, AlphaRaccoon đã đặt cược để D4vd vươn lên vị trí đầu bảng trong lượt tìm kiếm, trong khi tỷ lệ thắng mà Polymarket đưa ra lúc đó gần như bằng 0. Bản cáo trạng cho biết Spagnuolo “đã biết kết quả của các ván cược này trước khi nhà giao dịch công khai nắm được, vì ông ta lấy được dữ liệu nội bộ của Google có tính chất bí mật và giá trị thương mại”, và sau khi thu lợi nhuận thì “đã thực hiện các biện pháp có chủ đích nhằm cố gắng che giấu hành vi sở hữu bất hợp pháp”.
Lộ trình chuyển tiền: 5 triệu USDC.e đi vào tài khoản ở Italy thông qua dịch vụ hoán đổi
Theo bản cáo trạng, AlphaRaccoon đã chuyển 5 triệu USDC.e từ tài khoản Polymarket ra một ví, sau đó chuyển tiền thông qua một dịch vụ hoán đổi và một công cụ bảo mật. Cuối cùng, một phần tiền chảy vào tài khoản của một công ty xử lý thanh toán ở Italy; theo nội dung bản cáo trạng, tài khoản này được mở bằng giấy tờ căn cước do chính Michele Spagnuolo đứng tên dưới tư cách là thân phận chính phủ của ông.
Bối cảnh: Truy tố đầu tiên ở cấp liên bang về giao dịch nội gián đối với thị trường dự báo phi tập trung
Vụ việc này là một trong những cáo buộc giao dịch nội gián đầu tiên do cơ quan liên bang đưa ra đối với thị trường dự báo phi tập trung, đồng thời cũng là vụ bắt giữ thứ hai liên quan đến thông tin nội bộ bị cáo buộc ở Polymarket. Vụ án đầu tiên diễn ra vào tháng 4/2026: một người lính thuộc Quân đội Hoa Kỳ bị truy tố vì bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket nhằm nhắm vào thị trường liên quan đến Tổng thống Venezuela khi đó là Nicolás Maduro.
Câu hỏi thường gặp
Quan điểm chính thức của Google về vụ việc này là gì?
Google cho biết đã đình chỉ công tác Spagnuolo và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc đặt cược dựa trên thông tin bí mật là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách của công ty”. Google không đưa ra giải thích công khai thêm về các cáo buộc cụ thể trong bản cáo trạng.
Bản cáo trạng xác nhận AlphaRaccoon là tài khoản do chính Spagnuolo thao túng như thế nào?
Bản cáo trạng nêu các mối liên hệ then chốt, bao gồm: một phần tiền từ AlphaRaccoon chuyển đi cuối cùng chảy vào tài khoản được mở ở Italy bằng giấy tờ căn cước chính phủ của Spagnuolo, và mối liên hệ giữa lịch sử truy cập công cụ nội bộ của Google với thời điểm đặt cược của AlphaRaccoon. Kết luận có tội cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả xét xử tại phiên tòa theo thủ tục của tòa án.
Ba tội danh mà Spagnuolo có thể đối mặt, từng tội bị cáo buộc hành vi gì?
Theo bản cáo trạng, tội gian lận hàng hóa nhắm vào việc ông lợi dụng thông tin không công khai trong giao dịch trên thị trường dự báo; tội gian lận qua điện tín nhắm vào cáo buộc ông sử dụng các công cụ liên lạc xuyên tiểu bang để thực hiện hành vi gian lận; tội rửa tiền nhắm vào việc ông bị cáo buộc che giấu dòng chảy tiền thu được bất hợp pháp thông qua dịch vụ hoán đổi, công cụ bảo mật và tài khoản ở Italy.
