Sàn giao dịch tiền điện tử HTX đã xoay vòng hạ tầng ví trên nhiều blockchain trong những tuần sau khi lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh được áp đặt vào ngày 26 tháng 5, theo một báo cáo do công ty phân tích dữ liệu blockchain TRM Labs công bố vào hôm thứ Ba. Văn phòng Thực thi Các lệnh trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A., pháp nhân đứng sau HTX, đánh dấu lần đầu tiên Anh áp dụng các biện pháp như vậy đối với một sàn giao dịch tiền điện tử có quy mô như vậy. TRM Labs cho biết HTX đã xây dựng lại hệ thống ví trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana, luân phiên nhanh các ví nạp và ví nóng để tạo ra thứ mà công ty mô tả là “mục tiêu di chuyển liên tục đối với các chuyên gia tuân thủ”.
Chính phủ Anh cáo buộc HTX đã chuyển hơn 1.5Bỷ USD cho chính phủ Nga để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine, là một phần của gói trừng phạt rộng hơn nhằm vào “mạng lưới A7” được sử dụng để né tránh trừng phạt.
TRM Labs Báo Cáo Về Việc HTX Xoay Vòng Ví Trên Nhiều Blockchain
Trong báo cáo công bố hôm thứ Ba, TRM Labs cho biết HTX đã “tái thiết đường ống trên chuỗi” sau khi bị chỉ định của Anh, loại bỏ các ví nóng và địa chỉ tài trợ trong vòng vài giờ, đồng thời chuyển hoạt động sang các địa chỉ mới được tạo. Công ty đã ghi nhận việc xoay vòng ví trên các mạng TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana. Theo TRM Labs, việc lọc danh sách địa chỉ “không thể theo kịp” tốc độ xoay vòng, vì các danh sách khối được tạo dựa trên các địa chỉ cụ thể của HTX “sẽ trở nên lỗi thời trong vòng vài giờ”. Công ty cho biết phần lớn hoạt động mà HTX thực hiện kể từ sau ngày 26 tháng 5 chảy qua các địa chỉ không nằm trong các danh sách khối hiện có. TRM Labs lập luận rằng sàng lọc hiệu quả cần theo dõi mô hình hành vi đứng sau các ví xoay vòng thay vì dựa vào các danh sách địa chỉ tĩnh.
Công ty phân tích dữ liệu blockchain này đã so sánh cách tiếp cận của HTX với chiến thuật được dùng bởi sàn giao dịch Garantex của Nga sau khi sàn này bị chỉ định trừng phạt. TRM Labs lưu ý rằng sau một vụ triệt phá vào tháng 3 năm 2025, các nhà vận hành của Garantex đã triển khai nền tảng kế nhiệm Grinex và chuyển thanh khoản thông qua stablecoin neo theo ruble A7A5. Báo cáo cho biết HTX vẫn giữ nguyên thương hiệu trong khi tái xây dựng hạ tầng ví. TRM Labs mô tả phản ứng này là một mẫu hình thường thấy ở các thực thể bị trừng phạt có nguồn lực dồi dào, mà công ty cho biết “hiếm khi biến mất và thường có xu hướng thích nghi”.
Báo cáo cũng nêu rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ và Liên minh châu Âu chưa chỉ định HTX, nghĩa là nghĩa vụ đóng băng chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp chịu quản lý của Vương quốc Anh. TRM Labs cho biết họ coi HTX là “rủi ro cao về né tránh trừng phạt”, dù phạm vi địa lý của lệnh chỉ định bị giới hạn.
HTX Phủ Nhận Sai Phạm, Gọi Hoạt Động Là Quy Trình Vận Hành Bảo Mật
Một phát ngôn viên của HTX nói với Decrypt rằng hoạt động ví được mô tả trong báo cáo của TRM Labs là thông lệ tiêu chuẩn trong ngành. “Các hoạt động kỹ thuật được đề cập trong báo cáo của TRM phản ánh hoạt động vận hành nền tảng thường quy, hướng tới bảo mật, phổ biến trong toàn ngành,” phát ngôn viên cho biết. “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi cách diễn giải ngụ ý điều ngược lại và không có bình luận gì thêm.”
HTX trước đó đã phản đối lệnh chỉ định trừng phạt của Vương quốc Anh. Sau hành động ngày 26 tháng 5, HTX nói với Decrypt rằng pháp nhân được liệt kê là Huobi Global S.A. “khác biệt với sàn giao dịch HTX trực tuyến”, đồng thời cho biết tiền của người dùng vẫn an toàn và hoạt động toàn cầu không bị ảnh hưởng. Văn phòng Thực thi Các lệnh trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng họ coi HTX là đối tượng chịu các lệnh trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh do HTX thuộc sở hữu bởi Huobi.
Vương quốc Anh Chỉ Định HTX Trừng Phạt Ngày 26 Tháng 5 Do Liên Hệ Bị Cáo Buộc Với Nga
Văn phòng Thực thi Các lệnh trừng phạt Tài chính đã chỉ định Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5 như một phần của gói trừng phạt nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử và “mạng lưới A7”. Chính quyền Anh cho biết mạng lưới này “được Nga dùng để né tránh các hạn chế hiện có” và chuyển tiền để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Thông báo của chính phủ Anh nêu rõ HTX là “một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn”, bị nghi ngờ đã chuyển hơn 1.5Bỷ USD cho Điện Kremlin.
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính của Anh (FCA) cũng đã khởi động một hành động thực thi riêng đối với HTX vào đầu năm nay vì các hoạt động quảng cáo trái phép tới khách hàng tại Anh, khiến sàn phải hạn chế đăng ký mới tại Anh. HTX thuộc sở hữu và được cố vấn bởi Justin Sun, doanh nhân tiền điện tử tỷ phú có vụ án gian lận tại Mỹ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) dàn xếp vào đầu năm nay. Sàn báo cáo khối lượng giao dịch hơn 3 nghìn tỷ USD trong năm 2025.
Câu hỏi thường gặp
TRM Labs đã báo cáo gì về hoạt động ví của HTX sau các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh?
TRM Labs cho biết hôm thứ Ba rằng HTX đã xoay vòng hạ tầng ví trên chuỗi trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana trong những tuần sau khi lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh được áp đặt vào ngày 26 tháng 5. Công ty cho biết HTX đã ngừng các ví nóng và địa chỉ tài trợ trong vòng vài giờ và chuyển hoạt động sang các địa chỉ mới được tạo, tạo ra thứ mà TRM Labs mô tả là “mục tiêu di chuyển liên tục đối với các chuyên gia tuân thủ”. Theo báo cáo, việc sàng lọc danh sách địa chỉ “không thể theo kịp” tốc độ xoay vòng.
HTX đã phản hồi thế nào về báo cáo của TRM Labs?
Một phát ngôn viên của HTX nói với Decrypt rằng hoạt động ví phản ánh “các hoạt động vận hành nền tảng thường quy, hướng tới bảo mật, phổ biến trong toàn ngành”. Phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi cách diễn giải ngụ ý điều ngược lại và không có bình luận gì thêm.” Trước đó, HTX nêu rằng pháp nhân bị chỉ định là Huobi Global S.A. “khác biệt với sàn giao dịch HTX trực tuyến” và tiền của người dùng vẫn an toàn.
Vì sao Vương quốc Anh chỉ định trừng phạt HTX vào ngày 26 tháng 5?
Văn phòng Thực thi Các lệnh trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A., pháp nhân đứng sau HTX, vào ngày 26 tháng 5 như một phần của gói trừng phạt nhắm vào “mạng lưới A7”. Chính quyền Anh cáo buộc rằng mạng lưới này được Nga dùng để né tránh trừng phạt và chuyển tiền để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine. Chính phủ Anh cho biết HTX bị nghi ngờ đã chuyển hơn 1.5Bỷ USD cho Điện Kremlin.
