Lưới rửa tiền Huione bắt giữ nhân vật chủ chốt, liên quan hơn 890 tỷ USD, tội phạm tiền mã hóa lại bị đòn nặng nề

Tin tức từ Gate News: Cơ quan cảnh sát Trung Quốc gần đây đã đưa nhân vật chủ chốt bị cáo buộc đứng sau mạng lưới tội phạm Huione là Li Xiong từ Phnôm Pênh, Campuchia về nước. Anh ta sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc như lừa đảo và rửa tiền. Theo thông tin chính thức, Li Xiong từng là chủ tịch của tập đoàn Huione, đồng thời là thành viên quan trọng trong nhóm tội phạm của Chen Zhi. Tổ chức này trong thời gian dài đã cung cấp các kênh rửa tiền để tài trợ cho các vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia như “bẫy nuôi heo” (杀猪盘).

Cuộc điều tra cho biết, mạng lưới Huione có liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến bất hợp pháp quy mô lớn trên toàn cầu. Tổng quy mô tài sản mã hóa được xử lý đã vượt 89,0 tỷ USD, và phạm vi liên quan trải rộng nhiều quốc gia và khu vực. Trước đó, các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công liên tục đối với mạng lưới liên quan và thu giữ hơn 127.000 (12,7 vạn) bitcoin, có liên hệ trực tiếp với hệ thống do Chen Zhi vận hành.

Cuộc hành động này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Chen Zhi bị khống chế, cho thấy sự phối hợp trong cuộc chiến chống tội phạm mã hóa xuyên biên giới giữa nhiều bên như Trung Quốc và Mỹ đang được tăng cường. Đồng thời, các cơ quan công an Trung Quốc cũng công bố rằng nhiều thành viên của nhóm tội phạm này đã lần lượt bị bắt giữ, và vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra sâu hơn.

Mặc dù các thành viên chủ chốt liên tiếp bị bắt, nhưng mạng lưới “hàng xấu” liên quan vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nhiều báo cáo độc lập cho thấy hệ thống Huione đã khôi phục hoạt động bằng cách thay đổi tên miền, chuyển kênh liên lạc và những biện pháp khác, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động trên các nền tảng như Telegram. Mô hình vận hành phi tập trung, xuyên biên giới này khiến nó có khả năng chống chịu các đợt truy quét khá mạnh.

Người trong ngành cho rằng, vụ án này làm nổi bật vai trò phức tạp của tài sản mã hóa trong chuỗi rửa tiền, đồng thời phản ánh những thách thức liên tục mà các cơ quan quản lý trên toàn cầu phải đối mặt khi ứng phó với các loại tội phạm tài chính mới. Khi cường độ giám sát tiếp tục được siết chặt, việc rà soát tuân thủ liên quan đến dòng chảy tiền mã hóa dự kiến sẽ càng chặt chẽ hơn, và những người tham gia thị trường cần nâng cao năng lực nhận diện rủi ro và phòng ngừa an toàn.