Âm mưu Ponzi trị giá 1,89 tỷ USD của HyperVerse Crypto với CEO bịa đặt
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và một đại bồi thẩm đoàn cáo buộc rằng HyperVerse là một kế hoạch đầu tư crypto lừa đảo trị giá 1,89 tỷ USD, đã trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng khoản tiền nạp của nhà đầu tư mới, theo các hồ sơ của SEC. Nền tảng này hoạt động dưới nhiều tên khác nhau, gồm HyperFund, HyperTech, HyperOne và HyperNation, đã thu hút nhà đầu tư trên toàn thế giới trước khi sụp đổ, khiến những người tham gia không thể rút được tiền. Các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia đã đưa ra cảnh báo hoặc thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với âm mưu này, hoạt động trong khoảng từ năm 2018 đến giữa năm 2023.
HyperVerse là gì?
HyperVerse là một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hứa hẹn lợi nhuận hằng ngày cho nhà đầu tư từ 0,5% đến 1%, qua đó có thể nhân đôi hoặc nhân ba khoản đầu tư ban đầu. Nền tảng này quảng bá mình là một nền tảng phi tập trung để giao dịch, chơi game và kết nối xã hội.
Nhà đầu tư, được gọi là “Voyagers”, được khuyến khích mua các gói thành viên và tuyển thêm người tham gia mới. Theo CEL Solicitors, HyperVerse vừa là mô hình kim tự tháp vừa là mô hình Ponzi. Những thành viên tuyển được người khác sẽ nhận một phần lợi nhuận từ hoa hồng giới thiệu, trong khi lợi nhuận của các thành viên hiện hữu được tài trợ bằng khoản tiền nạp từ các người tham gia mới. SEC cho biết nền tảng này có “không có nguồn doanh thu hợp pháp nào có vẻ như tồn tại” và rằng “các khoản rút tiền của nhà đầu tư được chi trả bằng tiền nạp của nhà đầu tư mới”.
Quy mô thiệt hại tài chính
Thiệt hại tài chính từ HyperVerse là rất lớn. CoinDesk đưa tin rằng SEC và một đại bồi thẩm đoàn cáo buộc HyperVerse là một kế hoạch đầu tư lừa đảo trị giá gần 1,89 tỷ USD. Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis ước tính các nạn nhân đã mất tổng cộng 1,3 tỷ USD do vụ lừa đảo.
Mạng lưới của âm mưu này mở rộng toàn cầu, ảnh hưởng đặc biệt mạnh đến các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Thái Bình Dương. Ở Nepal, những người vay vốn ngân hàng để đầu tư được cho là đã trải qua tình trạng khủng hoảng tài chính và đau khổ về mặt tinh thần nghiêm trọng khi không thể rút tiền. Ở Australia, hàng nghìn nhà đầu tư đã mất hàng triệu USD thông qua kế hoạch này.
CEO bị bịa đặt
Tháng 1/2024, Guardian Australia tiết lộ rằng người xuất hiện như CEO Steven Reece Lewis tại sự kiện ra mắt HyperVerse là một danh tính bịa đặt. Đơn khiếu nại của SEC nêu rõ rằng “HyperFund thậm chí còn thuê một diễn viên đóng giả là CEO mới khi HyperVerse ra mắt.”
Tài liệu quảng bá tuyên bố Lewis có bằng từ Cambridge và Leeds và từng có kinh nghiệm tại Goldman Sachs. Các cuộc tìm kiếm sâu rộng không phát hiện hồ sơ nào về sự tồn tại của ông. Các trường đại học không có dấu vết của ông trong cơ sở dữ liệu, và không có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nào xác nhận lịch sử công tác của ông. Dù vậy, các lời chứng thực từ người nổi tiếng, bao gồm Steve Wozniak và Chuck Norris, vẫn được dùng để tăng độ tin cậy cho âm mưu.
Các hành động quản lý và pháp lý
Nhiều cơ quan quản lý tài chính đã phát hành cảnh báo về HyperVerse. Ngân hàng trung ương Hungary cảnh báo vào tháng 8/2022 rằng dự án này là “mô hình kim tự tháp bị nghi ngờ” với “không có hoạt động kinh tế thực sự”. Các cơ quan quản lý ở Canada, Đức, New Zealand và Vương quốc Anh cũng đưa ra cảnh báo.
Tháng 1/2024, Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cáo buộc Rodney Burton, được biết đến với biệt danh “Bitcoin Rodney”, về việc quảng bá âm mưu này và lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền hơn 7 triệu USD. SEC nộp đơn kiện Sam Lee, một nhà sáng lập người Australia hiện sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và Brenda Chunga, một người quảng bá đến từ Maryland. Chunga đồng ý dàn xếp và sau đó nhận tội âm mưu thực hiện hành vi vi phạm chứng khoán và lừa đảo chuyển tiền.
Lee và đối tác kinh doanh của ông, Ryan Xu, cũng là những người đồng sáng lập công ty Bitcoin tại Australia đã sụp đổ Blockchain Global, công ty này đang nợ các chủ nợ hơn 50 triệu USD.
Dấu hiệu cảnh báo nhà đầu tư cần nhận ra
Vụ HyperVerse mang đến các bài học rõ ràng cho nhà đầu tư crypto. Các lời hứa về lợi nhuận hằng ngày từ 0,5% đến 1%, tương đương 180% đến 365% mỗi năm, là phi thực tế và là dấu hiệu đặc trưng của các mô hình Ponzi. Cấu trúc phần thưởng dựa trên việc tuyển thêm người, trong đó các thành viên hiện hữu kiếm tiền từ khoản tiền nạp của các thành viên mới, là đặc trưng của mô hình kim tự tháp.
Việc sử dụng lãnh đạo bịa đặt, bằng cấp không thể kiểm chứng và lời chứng thực từ người nổi tiếng nên lập tức dấy lên các dấu hiệu đỏ. Phân tích của BrokerChooser cho biết HyperVerse không được điều chỉnh bởi bất kỳ cơ quan quản lý cấp cao nào. Quy tắc nền tảng vẫn là: nếu lợi nhuận hứa hẹn có vẻ quá tốt để tin thì gần như chắc chắn là không đúng. Nhà đầu tư nên kiểm tra xem nền tảng có được đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính được công nhận hay không trước khi bỏ tiền.
Rủi ro đang tiếp diễn và các lỗ hổng quản lý
Bất chấp việc bị đưa ra cáo buộc, Sam Lee được cho là đã tiết lộ một kế hoạch đầu tư mới tên là VEND ngay sau khi các cáo buộc được nộp. Điều này cho thấy tính dai dẳng của các hoạt động như vậy. Vụ HyperVerse đã khiến các cơ quan quản lý bị soi xét, đặc biệt là Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC), cơ quan này không đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng trong khi các đối tác ở các quốc gia khác đã làm điều đó.
Đối với ngành crypto, các vụ việc như HyperVerse củng cố nhu cầu về một khuôn khổ quản lý tương tự đang được tranh luận tại Quốc hội Mỹ. Các quy định rõ ràng, yêu cầu cấp phép và năng lực thực thi là điều thiết yếu để bảo vệ nhà đầu tư khỏi các âm mưu lợi dụng sự phức tạp và tính mới mẻ của tài sản kỹ thuật số.
Câu hỏi thường gặp
HyperVerse có phải là khoản đầu tư hợp pháp không?
Không, SEC và nhiều cơ quan quản lý quốc tế đã xác định đây là mô hình Ponzi và kim tự tháp lừa đảo.
HyperVerse đã lấy của nhà đầu tư bao nhiêu tiền?
SEC cáo buộc kế hoạch này đã thu gom tới 1,89 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới trước khi sụp đổ, trong đó Chainalysis ước tính thiệt hại của nạn nhân ở mức 1,3 tỷ USD.
Ai là người sáng lập HyperVerse?
Sam Lee và Ryan Xu, các doanh nhân khởi nghiệp blockchain người Australia, những người cũng đồng sáng lập công ty Blockchain Global đã sụp đổ, đã tạo ra kế hoạch này.
CEO của HyperVerse có thật không?
Không, người được giới thiệu là CEO Steven Reece Lewis là một nhân vật bịa đặt và được một diễn viên đóng theo SEC filings và cuộc điều tra của Guardian Australia vào tháng 1/2024.
Tôi nên làm gì nếu đã đầu tư vào HyperVerse?
Tham khảo một chuyên gia pháp lý chuyên về thu hồi tài sản sau lừa đảo crypto và báo cáo khoản lỗ tới các cơ quan chức năng liên quan.
Làm thế nào để nhận diện các vụ lừa đảo crypto?
Hãy tìm các lời hứa lợi nhuận phi thực tế (như lợi nhuận 0,5-1% mỗi ngày), phần thưởng dựa trên tuyển dụng, lãnh đạo không thể kiểm chứng và việc không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính được công nhận.
Vẫn còn các vụ lừa đảo tương tự đang hoạt động không?
Có. Một số kẻ điều hành cho ra mắt các kế hoạch mới sau khi các kế hoạch trước đó sụp đổ; luôn xác minh nền tảng thông qua các cơ sở dữ liệu quản lý độc lập.
