Chiến dịch quốc tế phá vỡ mạng lưới rửa tiền crypto AudiA6, thu giữ 336 triệu euro tiền bất hợp pháp vào ngày 10/6

Theo Eurojust và Europol, một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế ngày 10/6 đã phá vỡ nền tảng rửa tiền bằng tiền mã hóa có tên “AudiA6”, nền tảng này xử lý hơn 336 triệu euro tài sản số phi pháp trong giai đoạn từ 2022 đến 2025. Dịch vụ cho phép các khách hàng tội phạm mạng chuyển tiền mã hóa bị đánh cắp vào ví của các nhà vận hành, sau đó các khoản tiền được chuyển qua chuỗi giao dịch phức tạp và quay trở lại dưới dạng “tài sản đã được làm sạch”, thường trong vòng 1 giờ, với mức phí hoa hồng từ 3% đến 10%.

Chiến dịch này, do các cơ quan tư pháp phối hợp tại Hoa Kỳ, Pháp, Ba Lan, Gruzia và Iceland thực hiện, đã dẫn đến việc bắt giữ tại Gruzia 2 quản trị viên bị cáo buộc. Các hoạt động thực thi bao gồm tịch thu hơn 30 máy chủ, 25 tên miền liên quan, khoảng 790.000 USD tiền mã hóa bị phong tỏa và hơn 98.000 USD tài sản số bị thu giữ.