Kẻ lừa đảo bị giam giữ bị truy tố vì đã chuyển $290K tiền điện tử bị tịch thu từ nhà tù vào tháng 1 năm 2024

Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp, Rossen Iossifov, 53 tuổi, công dân Bulgaria, người đang thụ án 111 tháng tù vì tội rửa tiền, đã bị buộc tội âm mưu chuyển 290.000 USD tiền điện tử mà tòa án đã ra lệnh tịch thu đối với ông. Công tố viên cho biết ông đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn vào tháng 1/2024, trong khi đang bị giam giữ trong nhà tù liên bang. Nếu bị kết án theo các cáo buộc mới về tẩu tán tài sản để ngăn chặn việc bị thu giữ, giúp sức và đồng phạm, cũng như âm mưu thực hiện rửa tiền, ông có thể đối mặt với tối đa 25 năm tù bổ sung.

Trước đó, Iossifov đã bị kết án vào năm 2021 vì điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tiền điện tử đặt tại Bulgaria, và rửa sạch gần 5 triệu USD như một phần của mạng lưới gian lận đấu giá trực tuyến Alexandria. Âm mưu này đã lừa đảo hơn 900 nạn nhân người Mỹ qua các tin rao giả trên eBay và Craigslist, với số tiền thu được chuyển ra nước ngoài để đổi lấy tiền mặt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận