Thẩm phán Bác bỏ Các Yêu cầu RICO trong Vụ kiện Về Lừa đảo Crypto Ponzi Do Tổng thái trưởng Dẫn dắt

Tóm tắt

• Các cáo buộc RICO trong một vụ kiện tập thể chống lại một mục sư đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ.
• Mục sư đó, Eddy Alexandre, đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023.
• Năm ngoái, CFTC đã thu về gần 229 triệu đô la tiền phạt đối với ông và công ty của ông.

Một thẩm phán liên bang tại New York đã bác bỏ các cáo buộc RICO trong vụ kiện tập thể chống lại một mục sư và các cộng sự bị cáo vào thứ Năm, cho rằng các nhà đầu tư trong một dự án mà chính quyền gọi là mô hình Ponzi tiền điện tử không thể tiếp tục nỗ lực đòi bồi thường thiệt hại. Thẩm phán Ronnie Abrams nhận thấy rằng một điều khoản trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Riêng tư năm 1995 là căn cứ để bác bỏ vụ kiện vì các cáo buộc dựa trên “các hành vi tiền đề của gian lận chứng khoán” không thể kiện được. Trong các vụ dân sự, RICO cho phép người bị hại kiện các bên liên quan đến hoạt động tổ chức tội phạm như gian lận hoặc đe dọa. Tuy nhiên, Abrams lưu ý rằng những người cho rằng họ bị lừa đảo bởi một mục sư liên kết với Hội Thánh Ph Adventist thứ Bảy có 30 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi.

Vụ kiện, được đưa ra vào tháng Năm, yêu cầu ít nhất 750 triệu đô la tiền bồi thường liên quan đến các khoản lỗ mà các nhà đầu tư phải chịu trong một kế hoạch do người sáng lập EminiFX và cựu CEO Eddy Alexandre tạo ra, người đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023.  EminiFX tự giới thiệu là một nền tảng giao dịch cho tài sản kỹ thuật số và tiền tệ ngoại hối. Các công tố viên cho biết Alexandre đã huy động được 248 triệu đô la từ hơn 25.000 người, hứa rằng nền tảng có thể “nhân đôi số tiền của họ trong vòng năm tháng” thông qua công nghệ bí mật. Các công tố viên nói rằng Alexandre không đầu tư một phần đáng kể số tiền huy động từ các thành viên trong nhà thờ và cộng đồng Haiti của mình, đồng thời không tiết lộ hàng triệu đô la thua lỗ trong các khoản phân bổ mà ông đã thực hiện trước khi bị bắt gần bốn năm trước.

Hơn nữa, chính quyền cho biết Alexandre đã chuyển hướng 14,7 triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Sau đó, ông đã mua một chiếc BMW trị giá 155.000 đô la, họ nói. Vào thời điểm tuyên án, mục sư này bị buộc phải nộp lại 248,9 triệu đô la và trả 213 triệu đô la tiền bồi thường. Theo trang web của Cục Quản lý Nhà tù, ông hiện đang bị giam giữ tại một trại cải tạo an ninh thấp ở Pennsylvania. Năm ngoái, một thẩm phán liên bang khác tại New York đã ra lệnh cho Alexandre và công ty của ông phải trả gần 229 triệu đô la liên quan đến một vụ kiện thực thi do CFTC đưa ra. Alexandre tự đại diện trong vụ án. Việc các nhân vật tôn giáo lạm dụng vị trí tin cậy không phải là điều hiếm gặp trong lĩnh vực tiền điện tử. Tháng Chín, một thẩm phán Colorado đã phát hiện rằng mục sư Eli Regalado vi phạm luật chứng khoán khi huy động vốn cho một dự án tiền điện tử thất bại mà ông cho rằng Chúa đã bảo ông tạo ra.