Trong vụ án hình sự liên quan đến LIBRA xử lý tại Buenos Aires, bên kiện cáo của tòa án tuần trước đã lấy được một hồ sơ phân tích chứng cứ từ Tổng cục Điều tra và Hỗ trợ Kỹ thuật hình sự (DATIP) của Văn phòng Công tố viên công cộng Argentina, trong đó chứa đựng lượng lớn dữ liệu được khôi phục từ điện thoại của Mauricio Novelli, người liên quan chính đến vụ án LIBRA.

Điều khoản cốt lõi của hợp đồng Cardano

Trong hồ sơ chứng cứ phát hiện có các thỏa thuận hợp đồng chưa ký kết gồm: Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales (được gọi chung là “Đối tác Argentina”), cùng với liên quan của doanh nhân Hayden Davis qua công ty Kelsier Holdings Limited. Ngày hiệu lực của hợp đồng ghi là 16 tháng 10 năm 2024, nhưng ngày ký lại ghi là 27 tháng 11.

Mục tiêu của hợp đồng bao gồm: “Đảm bảo nỗ lực của chính phủ và các bên liên quan Argentina phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Cardano” và “Định vị Charles Hoskinson là người đóng góp chính cho chính sách công nghệ Web3 của Argentina”. Hợp đồng cũng đề cập đến Hội nghị lập hiến của Cardano tổ chức tại Buenos Aires, cùng các điều khoản hỗ trợ chỉ có hiệu lực sau khi ký kết giao dịch giữa IOG và Cardano.

Các điều khoản tài chính chính gồm: phần chia lợi nhuận 65% cho Kelsier Holdings và 35% cho Đối tác Argentina; khoản tiền trả trước trong tháng đầu tiên là 300.000 USD (một nửa trả trước, nửa còn lại khi ký hợp đồng); từ tháng 1 năm 2025 trở đi sẽ bổ sung thêm 250.000 USD mỗi tháng.

Phản hồi của Hoskinson và bối cảnh tài trợ diễn đàn

Hoskinson trong cuộc phỏng vấn với BeInCrypto đã rõ ràng phủ nhận việc ký hoặc ủy quyền cho bản dự thảo hợp đồng này: “Ông Davis gửi cho chúng tôi đề xuất này. Chúng tôi không hiểu rõ và cũng không nghĩ nó sẽ có hiệu quả, nên đã lịch sự từ chối đề xuất của ông ấy. Sau đó, tôi đã công khai đề cập đến việc này trong một video. Chúng tôi chưa từng trực tiếp thảo luận về đề xuất này với Milo hay bất kỳ nhân viên nào của ông ấy.”

Trong hồ sơ chứng cứ, BeInCrypto không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Hoskinson đã ký hoặc ủy quyền cho bản dự thảo hợp đồng này.

Về các tệp âm thanh trong thư mục “Charles Hoskinson” trên điện thoại của Novelli (gửi ngày 15 tháng 11 năm 2024), Hoskinson cho biết: “Tôi không nhớ có bất kỳ file ghi âm nào, cũng không nhớ đã từng trực tiếp nói chuyện với Novelli, số của anh ấy không có trong điện thoại của tôi.”

Mối liên hệ của Hoskinson với Diễn đàn Công nghệ Argentina

Vai trò tài trợ: Mua gói “Thẻ đen” (cấp cao nhất) với giá 50.000 USD, bao gồm 1 bài phát biểu chính và 1 cơ hội thảo luận nhóm.

Động cơ phát biểu: Hoskinson cho biết ban đầu nghĩ đây là cơ hội để giới thiệu Cardano tới chính phủ và các nhà quyết định kinh doanh Argentina, nhưng sau đó phát hiện ra diễn đàn đã trở thành sân chơi trưng bày nhiều blockchain khác nhau, và điều này diễn ra mà không có sự đồng ý của ông.

Các cáo buộc hối lộ: Hoskinson nói rằng có người trong sự kiện đã cố gắng hối lộ bằng cách “sắp xếp cuộc gặp”, ông từ chối với lý do vi phạm Đạo luật Chống hối lộ Ngoại quốc của Mỹ (FCPA), và các nhân viên liên quan đã ngừng liên lạc ngay sau đó.

Ghi chú cuộc gọi: Liên hệ giữa Novelli và Milo trước và sau khi LIBRA phát hành

Một trong những phần quan trọng nhất của hồ sơ chứng cứ là các cuộc gọi ngày LIBRA ra mắt. Trước vài phút đăng tweet LIBRA, Novelli đã cố gắng liên lạc với Karina Milei (em gái tổng thống và thư ký của bà) nhưng bị từ chối, sau đó gọi cho Javier Milei nhưng không bắt máy, rồi gọi lại trong vòng chưa đầy hai phút, và trong vòng năm phút sau đó hai bên đã gọi lại hai lần nữa. Sau khi tweet LIBRA được đăng, Novelli và Milei đã thực hiện thêm ba cuộc gọi nữa.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Nansen, tweet LIBRA cuối cùng đã khiến 86% các nhà đầu tư tham gia vào LIBRA bị thua lỗ. Ngoài ra, bằng chứng còn cho thấy Novelli và Milei đã xây dựng mối quan hệ thân thiết từ năm 2021, và hai tháng trước khi vụ bê bối LIBRA bùng nổ, Milei đã tham gia vào gần như cùng một kế hoạch phát hành token KIP.

Các câu hỏi thường gặp

Hợp đồng Cardano trong hồ sơ chứng cứ đã chính thức có hiệu lực chưa?

Chưa. Hợp đồng này ghi là “Chưa ký”, Hoskinson cũng xác nhận với BeInCrypto rằng sau khi nhận đề xuất, ông đã lịch sự từ chối và đã đề cập rõ trong một buổi phát trực tiếp trên YouTube trước đó. Trong hồ sơ chứng cứ, không có bằng chứng nào cho thấy ông đã ủy quyền hoặc ký hợp đồng này.

Liên quan giữa vụ bê bối LIBRA và Cardano là gì?

Hồ sơ chứng cứ cho thấy, điện thoại của chính Novelli có một hợp đồng chưa ký, nhằm mục đích giữ cho chính phủ Argentina phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Cardano, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Cardano tại Argentina thông qua mối quan hệ với Milei. Hoskinson nhấn mạnh rằng ông đã từ chối đề xuất này và không biết rõ về mối quan hệ sâu sắc giữa Novelli và Milei.

Ghi âm cuộc gọi trong hồ sơ có ý nghĩa gì đối với vụ án LIBRA?

Các cuộc gọi được khôi phục từ DATIP cho thấy, trước và sau khi tweet LIBRA, Novelli đã nhiều lần liên lạc với Javier Milei và Karina Milei, bao gồm các cuộc gọi dày đặc trước khi tweet được đăng. Điều này trở thành bằng chứng quan trọng để điều tra xem Milei có biết trước về kế hoạch phát hành LIBRA hay không.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.