OFAC trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia vì mạng lưới lừa đảo crypto
Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, người bị cáo buộc kiểm soát các “khu lừa đảo” khắp Campuchia, nơi đã lừa đảo người Mỹ. Theo một tuyên bố của OFAC, OFAC đã chỉ định An và 28 cá nhân, tổ chức khác bị cáo buộc là một phần của mạng lưới này vào hôm thứ Năm. Các biện pháp trừng phạt diễn ra sau các cuộc đột kích của cảnh sát vào hai trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia nằm gần biên giới với Thái Lan, và diễn ra trong bối cảnh một đợt siết chặt rộng hơn nhắm vào các hoạt động lừa đảo bằng tiền mã hóa trong khu vực.
Chi tiết trừng phạt và hoạt động vận hành mạng lưới
Theo OFAC, Kok An và các đồng phạm vận hành một mạng lưới các trung tâm lừa đảo được bố trí trong các sòng bạc và khu văn phòng, đã được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận. Cơ quan cho biết các cơ sở này rửa tiền của nạn nhân và đóng vai trò là căn cứ để nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ trong khi thực hiện các hành vi lạm dụng nhân quyền. Năm ngoái, cảnh sát đã cáo buộc An điều hành các trung tâm lừa đảo ở Poipet, theo The Diplomat.
Phương thức gian lận và tác động lên nạn nhân
OFAC cho biết người Mỹ đã bị lôi kéo thông qua tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn rồi bị cướp đi hàng triệu đô la. Kẻ gian thuyết phục nạn nhân chuyển tiền dưới dạng tiền mã hóa với danh nghĩa các nền tảng đầu tư hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận đáng kể. Cơ quan lưu ý một tình huống gây phức tạp đáng kể: “Trong một số trường hợp, những người đứng sau các vụ lừa đảo này chính bản thân họ lại là nạn nhân của buôn người và bị buộc phải thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới đe dọa bạo lực.”
Bối cảnh ngành “Scambodia” rộng hơn
Các biện pháp trừng phạt trùng thời điểm với một cuộc điều tra rộng hơn nhắm vào ngành công nghiệp lừa đảo quy mô lớn của Campuchia. Theo một báo cáo gần đây của The Wall Street Journal, Kok An hoạt động cùng với các người nhập cư Trung Quốc Xu Aimin và Chen Zhi, cả hai đều được cho là có liên quan tới các khu lừa đảo. Bài báo cho biết rằng “các băng nhóm người Trung Quốc hoạt động chủ yếu ở Campuchia đã phát triển đến quy mô lớn đến mức một số chính trị gia nước ngoài gọi quốc gia 18 triệu người này là ‘Scambodia.’”
Các hành động thực thi liên quan
OFAC thông báo việc tịch thu hơn 500 tên miền web gian lận được sử dụng để duy trì hoạt động lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa. Hành động này phù hợp với các nỗ lực thực thi trước đó: vào tháng 9 năm ngoái, OFAC đã trừng phạt một mạng lưới rộng lớn các tội phạm mạng trên khắp Đông Nam Á, bao gồm mười mục tiêu có trụ sở tại Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SFC Hồng Kông Tăng cường Hợp tác Quản lý Toàn cầu để Chống lại Các Hành vi Bất hợp pháp của Nhà ảnh hưởng Tài chính
Tin tức cổng, ngày 24 tháng 4 — Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) thông báo rằng họ đang phối hợp với các cơ quan quản lý chứng khoán trên toàn thế giới để chống lại các hoạt động bất hợp pháp của các nhà ảnh hưởng tài chính. Trong năm qua, SFC đã đạt được tiến bộ thông qua các hoạt động thực thi và hợp tác với
GateNews30phút trước
Jane Street Nộp Đơn Kiến Nghị Bác Bỏ Vụ Kiện Giao Dịch Nội Gián của Terraform Labs
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Jane Street đã nộp đơn kiến nghị bác bỏ vụ kiện do khối tài sản phá sản của Terraform Labs khởi xướng, cáo buộc công ty giao dịch định lượng đã gây ra sự sụp đổ của stablecoin thuật toán UST/LUNA. Đơn kiến nghị được nộp tại Tòa án Quận phía Nam New York
GateNews46phút trước
Wisconsin kiện Coinbase, Polymarket, Kalshi về các thị trường dự đoán
Wisconsin đã nộp đơn kiện chống lại năm nền tảng dự đoán thị trường lớn—Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood và Crypto.com—cho rằng các “hợp đồng sự kiện” của họ vi phạm luật cờ bạc của bang và cấu thành cá cược thể thao trái pháp luật. Tổng chưởng lý bang Wisconsin Josh Kaul lập luận rằng việc gắn nhãn các này
CryptoFrontier1giờ trước
Quan tài bị bắt: sĩ quan trưởng lực lượng đặc biệt quân đội Mỹ bị bắt vì sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket rằng Maduro bị bắt, thu lợi 400.000 USD
Bộ Tư pháp Mỹ ở Khu Nam của New York đã truy tố viên sĩ quan chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Gannon Ken Van Dyke, với cáo buộc rằng y đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket về kết quả Maduro bị bắt, thu lợi khoảng 409,881 USD (13 giao dịch, từ 2025-12-27 đến 2026-1-26). Các cáo buộc bao gồm việc sử dụng trái phép thông tin mật, đánh cắp thông tin không công khai, gian lận giao dịch hàng hóa, lừa đảo chuyển khoản và giao dịch tiền trái phép, v.v.; đây là vụ truy tố liên bang đầu tiên lấy nội gián và giao dịch chênh lệch dựa trên thị trường dự đoán làm trọng tâm, hoặc có thể ảnh hưởng đến hướng đi quản lý trong tương lai.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Cựu quan chức cấp cao của Huobi được Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên trắng án, cáo buộc liên quan đến các giao dịch trong “ao tối” của Tether không thành
Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông gồm bảy bồi thẩm viên đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan đến việc vào năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân dưới bút danh để giao dịch trong sàn giao dịch OTC (dark pool) trên nền tảng Huobi là không có cơ sở. Đồng thời, tòa cũng ra phán quyết rằng sáu cáo buộc liên quan đến việc truy cập máy tính với mục đích phạm tội hoặc với ý đồ không trung thực, và một cáo buộc rửa tiền đều không được chứng minh. Tất cả các tội danh đều không được chấp nhận. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu USDT (Tether).
MarketWhisper2giờ trước
