Cơ quan FIA của Pakistan ra mắt đơn vị điều tra tiền điện tử chuyên trách để chống rửa tiền

Theo người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (Federal Investigation Agency) gần đây đã thành lập một đơn vị điều tra tiền điện tử chuyên trách tại Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) vừa đi vào hoạt động, nhằm đối phó với hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố được thực hiện thông qua tiền ảo.

Đơn vị này sẽ điều tra việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm, trong khi Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority - PVARA) chịu trách nhiệm quản lý tài sản kỹ thuật số. Waheed cũng kêu gọi hai cơ quan khác—Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia và Lực lượng Chống ma túy—thành lập các đơn vị tương tự để ngăn chặn việc tiền điện tử bị sử dụng cho tội phạm mạng và buôn bán ma túy. Động thái này phản ánh nỗ lực rộng hơn của Pakistan nhằm thể chế hóa lĩnh vực crypto, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm ngân hàng kéo dài 8 năm, thành lập PVARA và thúc đẩy/tiến tới việc cấp phép sàn giao dịch.