Cơ quan điều tra Tòa án tối cao Taipei đã điều tra vụ rửa tiền của “Tài Tử Nhóm” Campuchia tại Đài Loan, phát hiện nhóm Tài Tử sử dụng USDT để chuyển tiền phạm pháp vào Đài Loan nhằm rửa tiền, thậm chí tự phát triển “OJBK Ví” kết nối với các sàn giao dịch ngầm để thuận tiện rút tiền mặt bất cứ lúc nào tại nhiều quốc gia, tạo ra điểm gián đoạn dòng tiền.
Hôm qua (4), Tòa án tối cao Taipei đã kết thúc điều tra, chính thức truy tố 62 người, gồm thủ lĩnh nhóm Trần Chí và 13 công ty, dựa trên Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức và các tội liên quan đến cờ bạc. Trong đó, Trần Chí bị đề nghị mức án tối đa 13 năm tù, các cán bộ chủ chốt của nhóm như Lý Thiêm bị đề nghị 20 năm. Tổng số tiền rửa tiền bất hợp pháp lên tới hơn 10.7 tỷ NDT, đã tịch thu các mặt hàng xa xỉ, xe hơi, nhà ở và tài khoản ngân hàng trị giá hơn 5.5 tỷ NDT.
Cơ quan điều tra cho biết, Trần Chí để che giấu số tiền phạm pháp, chỉ huy các thành viên nhóm hoạt động tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan trong lĩnh vực tiền mã hóa và cá cược trực tuyến. Nhóm thành lập 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia, sở hữu 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước, sử dụng các công ty nước ngoài do nhóm kiểm soát để tạo hợp đồng giao dịch giả mạo, rửa tiền qua các kênh ngoại hối, chuyển vào 16 tài khoản công ty tại Đài Loan tổng cộng 9.7 tỷ NDT, mua nhà và xe sang để rửa tiền.
Ngoài ra, để nhóm Tài Tử có thể hợp pháp hóa số tiền phạm pháp dưới dạng tiền mã hóa và dễ dàng rút tiền mặt tại nhiều quốc gia, đồng thời tạo ra điểm gián đoạn dòng tiền, Trần Chí còn chỉ đạo nhóm phát triển “OJBK Ví”, kết nối các sàn ngầm tại Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới nhằm rửa tiền. Các thành viên được chỉ đạo rút tiền mặt tại các sàn ngầm này tổng cộng hơn 629.92 triệu NDT, dùng để mua xe sang, hàng hiệu và chi tiêu cho nhóm tại Đài Loan.
Theo báo cáo của “Tự Do Thời Báo”, OJBK sử dụng cấu trúc ví lạnh, yêu cầu ký giao dịch qua thiết bị vật lý, về lý thuyết khó bị hacker tấn công từ xa, không phụ thuộc vào sàn giao dịch hay nền tảng thứ ba, hoàn toàn tránh khỏi KYC (xác minh danh tính) và kiểm tra giám sát. Kết hợp các thủ thuật như sàn ngầm, trộn tiền, chia nhỏ giao dịch để tăng độ khó theo dõi dòng tiền.
OJBK do công ty Thành Phù Công Nghệ, thành lập tại Đài Loan, phát triển riêng cho nhóm Tài Tử, chỉ có thể sử dụng sau khi được lãnh đạo cao nhất của nhóm là Lý Thiêm phê duyệt, chủ yếu để rút tiền mặt và chuyển khoản.
Khi người dùng rút tiền mặt, chỉ cần chọn “Liên hệ dịch vụ khách hàng” trong ứng dụng, thông báo số tiền, thời gian và địa điểm, chụp ảnh số seri của tờ tiền mang theo, tải lên ví, sau đó tài xế nhận được yêu cầu rút tiền tại sàn ngầm, giao tiền đến địa điểm chỉ định, và so sánh số seri tiền người rút tải lên để xác nhận. Nếu muốn chuyển khoản, cần gửi tài khoản người nhận, sau đó hệ thống liên hệ sàn ngầm, chuyển qua nhiều tài khoản ảo, người nhận cuối cùng rút tiền tại sàn ngầm đó.
Chuyển khoản Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD! Nhóm Tài Tử Trần Chí nghi ngờ cố ý “cắt đứt dòng tiền” để tránh bị truy cứu.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán được quản lý tại bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang khu vực của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai theo Đạo luật Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng biệt. Phán quyết này tác động đến ranh giới thẩm quyền giữa cấp bang và cấp liên bang trong giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì khẳng định hoạt động của mình thuộc nhóm các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang ra phán quyết về thị trường dự đoán là không nhất quán, và gia tộc Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity33phút trước
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng không? OdinTing ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro
Các dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinDing?（奧丁丁）推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các hoạt động ở nước ngoài, OdinDing?（奧丁丁） lách qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, đồng thời, trước Đạo luật Dịch vụ Tài sản Ảo vừa được ban hành, trong tương lai sẽ trở thành một mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity1giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán chịu sự giám sát của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang khu vực Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền tài phán độc quyền. Phán quyết này ảnh hưởng đến ranh giới quyền hạn giữa tiểu bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cá cược truyền thống. Các bang có quan điểm không nhất quán về phán quyết đối với thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity3giờ trước
Cơ quan FIRS của Nigeria Bắt Đầu Phiên Tòa Xử Lý Các Nền Tảng CEX Lớn Vì Bị Cáo Buộc Trốn Thuế
Cơ quan thuế của Nigeria, FIRS, đã bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại một sàn giao dịch tập trung vì bị cáo buộc trốn thuế liên quan đến VAT và CIT đối với các giao dịch tiền mã hóa. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, khi phát sinh các câu hỏi về nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài trong việc tuân thủ luật thuế địa phương.
GateNews6giờ trước
Đồng sáng lập Thepeer phủ nhận cáo buộc gian lận gần hai năm sau khi đóng cửa, nói rằng $750K không bao giờ nhận được
Michael Okoh, đồng sáng lập của Thepeer, đã bác bỏ cáo buộc về việc thiếu quỹ trước khi công ty ngừng hoạt động, đồng thời làm rõ rằng các khoản đầu tư được cho là đã không bao giờ được thực hiện và các quỹ đã được kiểm kê đầy đủ. Anh ấy cho biết vấn đề nằm ở các vấn đề quản trị nội bộ, chứ không phải gian lận.
GateNews6giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm cơ quan quản lý của Arizona đối với thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì kiên trì rằng hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity6giờ trước
