Cơ quan điều tra Tòa án tối cao Taipei đã điều tra vụ rửa tiền của “Tập đoàn Thái Tử” tại Campuchia, phát hiện rằng tập đoàn này sử dụng USDT để chuyển tiền phạm pháp vào Đài Loan nhằm rửa tiền, thậm chí tự phát triển “OJBK ví” kết nối với các sàn giao dịch ngầm để thuận tiện rút tiền mặt ở nhiều quốc gia bất cứ lúc nào, tạo ra các điểm gián đoạn dòng tiền. Hôm qua (4), Tòa án tối cao Taipei đã kết thúc điều tra, chính thức truy tố 62 người gồm thủ lĩnh tập đoàn Trần Chí và 13 công ty theo các tội danh “Phòng chống rửa tiền”, “Phòng chống tội phạm có tổ chức” và các tội liên quan đến cờ bạc, trong đó Trần Chí bị đề nghị mức án tối đa 13 năm tù, còn các cán bộ chủ chốt của tập đoàn như Lý Thiêm bị đề nghị 20 năm tù. Tổng số tiền phạm pháp rửa tiền trong vụ án lên tới hơn 10.7 tỷ NTĐ, đã tịch thu các mặt hàng xa xỉ, xe hơi đắt tiền, nhà cửa sang trọng và các tài khoản tài chính trị giá hơn 5.5 tỷ NTĐ.
Theo điều tra của phía công tố, Trần Chí để che giấu số tiền phạm pháp, đã chỉ huy các thành viên trong tập đoàn hoạt động tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan trong lĩnh vực tiền mã hóa và cá cược trực tuyến. Họ thành lập 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia, sở hữu 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước, sử dụng các công ty nước ngoài do tập đoàn kiểm soát để lập các hợp đồng giao dịch giả mạo, rửa tiền qua các kênh ngoại hối, chuyển vào 16 tài khoản công ty tại Đài Loan tổng cộng 9.7 tỷ NTĐ, dùng để mua nhà và xe sang để rửa tiền.
Ngoài ra, để dòng tiền phạm pháp dưới dạng tiền mã hóa của tập đoàn Thái Tử có thể chảy vào Đài Loan và rút tiền mặt bất cứ lúc nào ở nhiều quốc gia, đồng thời tạo ra các điểm gián đoạn dòng tiền, Trần Chí còn chỉ đạo các thành viên tự phát triển “OJBK ví”, kết nối các sàn ngầm tại Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và các nơi khác, sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới nhằm rửa tiền. Các thành viên được chỉ đạo đến các sàn ngầm rút tổng cộng hơn 629.92 triệu NTĐ tiền mặt, dùng để mua xe sang, hàng hiệu và chi tiêu cho các hoạt động của tập đoàn Thái Tử tại Đài Loan.
Theo báo cáo của tờ Liberty Times, OJBK sử dụng cấu trúc ví lạnh, việc ký giao dịch cần thực hiện qua thiết bị vật lý, về lý thuyết khó bị hacker tấn công từ xa, không phụ thuộc vào các sàn giao dịch hay nền tảng thứ ba, hoàn toàn tránh khỏi quy trình xác minh danh tính (KYC) và kiểm tra giám sát. Kết hợp với các thủ thuật như giao dịch ngầm, trộn tiền, chia nhỏ giao dịch để tăng độ khó theo dõi dòng tiền. OJBK do công ty Thành Phù Công nghệ, thành lập tại Đài Loan bởi tập đoàn Thái Tử, phát triển riêng cho các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, chỉ có thể đăng ký sử dụng sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo cao nhất tại Đài Loan là Lý Thiêm. Mục đích chính là rút tiền mặt và chuyển khoản.
Khi người dùng rút tiền mặt, chỉ cần chọn “Liên hệ dịch vụ khách hàng” trong ứng dụng, thông báo số tiền, thời gian và địa điểm, sau đó chụp lại số seri của tờ tiền trên người, tải lên ví. Sau khi nhận được, tài xế sẽ đến sàn ngầm rút tiền mặt, giao đến địa điểm chỉ định, rồi so sánh số seri tiền người rút đã tải lên, xác nhận chính xác mới giao tiền cho người rút. Nếu muốn chuyển khoản, cần gửi tài khoản nhận tiền, sau đó hệ thống liên hệ sàn ngầm, thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản ẩn danh, người nhận sau đó dùng số tiền này để rút tại sàn.
Chuyển khoản Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD! Trần Chí của tập đoàn Thái Tử nghi ngờ có ý định “cắt đứt dòng tiền” để tránh bị điều tra
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) để mua coin bằng thẻ quẹt không? OдинТин推出 dịch vụ mua coin bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinTin (奧丁丁) ra mắt sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng trong lĩnh vực fintech của mình. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, OdinTin (奧丁丁) vượt qua các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng các tài sản ảo; đồng thời, khi đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity8phút trước
Nhà sáng lập Believe của các ứng dụng trong hệ sinh thái Solana bị truy tố tại New York vì bị cáo buộc lừa đảo rug pull
Tin tức từ Gate News: Ngày 14 tháng 4, nhà sáng lập ứng dụng hệ sinh thái Solana Believe là Pasternak bị truy tố tại tòa án ở New York vì bị cáo buộc tham gia một vụ lừa đảo rug pull trong lĩnh vực crypto. Vụ án liên quan đến hệ sinh thái của chuỗi công khai Solana, và được cho là có liên quan đến những khoản thiệt hại lên tới hàng triệu USD. Pasternak, với vai trò là người đứng đầu dự án Believe, bị cáo buộc đã sử dụng dự án để thực hiện hành vi lừa đảo, dẫn đến việc các nhà đầu tư chịu tổn thất kinh tế đáng kể. Hiện vụ án đang được xét xử, các chi tiết liên quan vẫn chưa được công bố đầy đủ.
GateNews2giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm Arizona giám sát thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự báo Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới quyền hạn giữa bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của họ thuộc các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang đưa ra các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự báo, và gia đình Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự báo.
CryptoCity2giờ trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi động chương trình bồi thường cho nạn nhân OneCoin, tài sản trị giá hơn 40 triệu USD có thể được nộp yêu cầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động thủ tục bồi thường cho các nạn nhân của trò lừa đảo Ponzi tiền điện tử OneCoin; bất kỳ ai bị thiệt hại trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019 đều có thể nộp đơn xin bồi thường, hiện có hơn 40 triệu USD sẵn sàng để chi trả. Trò lừa đảo này được thành lập vào năm 2014, khiến 3,5 triệu nạn nhân trên toàn cầu mất hơn 4 tỷ USD.
GateNews3giờ trước
RAVE cuồng bùng nổ làm bùng phát cơn sốt coin làm giả, FF và INX vạch trần chiêu “pump and dump”
Gần đây, các altcoin, tiêu biểu là RAVE, đã khơi dậy một cơn sốt đầu tư dữ dội, nhưng một số dự án ngôi sao từ thời trước như FF và INX lại tận dụng làn sóng này để thực hiện thao tác “kéo giá xả hàng”. Bằng cách nhanh chóng đẩy mạnh giá coin để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, sau đó họ tiến hành bán tháo mạnh, khiến giá giảm nhanh chóng. Hành vi như vậy không chỉ phơi bày tình trạng khó khăn về tài chính của phía dự án mà còn làm tổn hại niềm tin của nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần cảnh giác các tín hiệu như việc tăng giá bất thường trong thời gian ngắn để tránh rủi ro bị thao túng thị trường.
MarketWhisper4giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm các thị trường dự đoán được điều tiết của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này ảnh hưởng đến ranh giới giữa quyền hạn giám sát thị trường tài chính của cấp bang và cấp liên bang, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia tộc Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity5giờ trước
