Người đàn ông về hưu tại Florence mất 222 nghìn USD: Lừa đảo 'giết lợn' mạo danh 'Bella' lừa chuyển tiền

Theo Waff TV đưa tin ngày 27/6, một người đàn ông về hưu tại thành phố Florence, bang Alabama (Mỹ) đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 222 nghìn USD vì bị lừa qua "lừa đảo giết heo" tiền mã hóa. Hồ sơ tòa án liên bang nộp tuần trước tiết lộ, kẻ lừa đảo giả danh cô gái 23 tuổi tên "Bella", xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua Telegram, rồi từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền qua Coinbase vào ví tiền mã hóa do bọn lừa đảo kiểm soát.

Kẻ lừa đảo giả danh "Bella" xây dựng quan hệ tình cảm trên Telegram, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền

Theo đơn kiện liên bang, nạn nhân bị một người tự xưng là "Bella" chủ động liên lạc, người này tự nhận là nữ 23 tuổi, bắt đầu trò chuyện với nạn nhân qua Telegram và dần phát triển thành quan hệ tình cảm. "Bella" sau đó hướng dẫn từng bước, dạy nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng tại Alabama vào tài khoản Coinbase, rồi chuyển tiếp sang ví tiền mã hóa do kẻ lừa đảo kiểm soát.

Hơn 222 nghìn USD stablecoin USDT đã bị rửa tiền qua một loạt ví và sàn giao dịch. Công tố viên liên bang đến nay vẫn chưa xác định được bất kỳ nghi phạm nào, hiện cũng chưa rõ số tiền thu giữ có được trả lại cho nạn nhân hay không.

222 nghìn USD USDT đã bị thu giữ qua nhiều ví và sàn giao dịch, công tố viên liên bang đã yêu cầu tịch thu

Điều tra viên đã theo dõi dòng tiền qua nhiều ví điện tử và sàn giao dịch tiền mã hóa thông qua lệnh khám xét liên bang, sau đó thu giữ hợp pháp. Chính phủ Mỹ đã khởi kiện dân sự đòi tịch thu, yêu cầu thẩm phán liên bang ra lệnh tạm giữ vĩnh viễn số tiền này với lý do đó là tiền thu được từ lừa đảo viễn thông. Trong các vụ án lừa đảo mà kẻ lừa đảo ở nước ngoài, việc kiện tịch thu trực tiếp tài sản tiền mã hóa là biện pháp thực thi pháp luật phổ biến.

Cyvers: Năm 2024, lừa đảo giết heo gây thiệt hại 5,5 tỷ USD trên toàn cầu, chiếm 33,2% doanh thu lừa đảo tiền mã hóa

Báo cáo của Cyvers công bố tháng 2/2025 cho biết, năm 2024 lừa đảo giết heo trên toàn cầu đã gây thiệt hại 5,5 tỷ USD, riêng trên mạng Ethereum ghi nhận 200 nghìn vụ; dữ liệu từ Chainalysis cho thấy loại lừa đảo này chiếm 33,2% tổng doanh thu từ mọi vụ lừa đảo tiền mã hóa, số tiền gửi tăng khoảng 210% so với năm trước.

Thống kê của Cyvers cho thấy 75% nạn nhân mất hơn một nửa tài sản ròng; trong 35% trường hợp, kẻ lừa đảo bắt đầu thực hiện lừa đảo trong vòng 1-2 tuần, một số vụ kéo dài tới ba tháng; nam giới từ 30-49 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất bị nhắm tới. Michael Pearl, Phó Chủ tịch Cyvers, cho biết lừa đảo giết heo là "mối đe dọa lớn nhất cho đến nay" đối với các nhà đầu tư tiền mã hóa, mức độ đe dọa cao hơn cả các vụ tấn công trực tiếp trong 165 vụ hack năm 2024 gây thiệt hại 2,3 tỷ USD.

Câu hỏi thường gặp

Mô hình hoạt động điển hình của lừa đảo "giết heo" là gì?

Kẻ lừa đảo dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng lòng tin với nạn nhân (thường qua mối quan hệ tình cảm giả mạo), sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào nền tảng tiền mã hóa giả. Trong vụ này, kẻ lừa đảo giả danh cô gái 23 tuổi "Bella" trên Telegram, từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang Coinbase, rồi sang ví do kẻ lừa đảo kiểm soát, cuối cùng rửa tiền dưới dạng stablecoin USDT.

Số tiền bị chính phủ liên bang thu giữ có được trả lại cho nạn nhân không?

Tính đến nay, công tố viên liên bang đã khởi kiện dân sự đòi tịch thu, yêu cầu tòa án tạm giữ vĩnh viễn số tiền, chưa xác định được nghi phạm nào. Hiện cũng chưa rõ số tiền thu hồi có được trả lại cho nạn nhân hay không; vụ kiện tịch thu nhắm trực tiếp vào tài sản tiền mã hóa, đây là biện pháp thực thi pháp luật phổ biến trong các vụ kẻ lừa đảo ở nước ngoài.

Quy mô thiệt hại toàn cầu của lừa đảo giết heo năm 2024 là bao nhiêu?

Theo dữ liệu Cyvers công bố tháng 2/2025, năm 2024 lừa đảo giết heo trên toàn cầu gây thiệt hại 5,5 tỷ USD, chiếm 33,2% doanh thu mọi vụ lừa đảo tiền mã hóa, riêng trên mạng Ethereum ghi nhận 200 nghìn vụ, số tiền gửi tăng khoảng 210% so với năm trước.