Tòa án Seattle tuyên án cựu CFO vì hành vi cá cược $35M tiền điện tử trái phép

LUNA3,06%
DEFI-19,42%

Nevin Shetty, cựu giám đốc điều hành cấp cao của startup Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì một vụ lừa đảo qua mạng trị giá 35 triệu đô la liên quan đến một trò chơi cá cược tiền điện tử rủi ro cao.

Một Công Việc Bí Mật Bên Lề

Cựu giám đốc tài chính (CFO) của công ty đã cố gắng biến kho bạc của nhà tuyển dụng thành một “nông trại lợi nhuận” tiền điện tử cá nhân đã kết thúc bằng án tù liên bang. Nevin Shetty, 42 tuổi, cựu CFO của Fabric, một kỳ lân thương mại điện tử tại Seattle, đã bị kết án ngày 5 tháng 3 hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi bí mật chuyển 35 triệu đô la vào một kế hoạch tài chính phi tập trung (DeFi) sụp đổ trong chưa đầy một tháng.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Shetty đã giúp soạn thảo một chính sách đầu tư nghiêm ngặt, bảo thủ cho hàng trăm triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm của công ty. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Shetty đã bắt đầu một công việc phụ gọi là HighTower Treasury. Các công tố viên cho biết kế hoạch của Shetty là một dạng arbitrage crypto điển hình.

Sau khi chuyển 35.000.100 đô la tiền mặt của Fabric vào HighTower, Shetty đã đổ số tiền này vào các giao thức cho vay DeFi—cụ thể là hệ sinh thái Terra/Luna—lúc đó cung cấp lợi suất phần trăm hàng năm trên 20%. Shetty dự định trả cho Fabric lợi nhuận an toàn 6% trong khi giữ lại phần chênh lệch 14% cho bản thân và đối tác.

Trong 30 ngày đầu, kế hoạch có vẻ thành công, tạo ra khoảng 133.000 đô la lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, trò chơi đã trở thành cơn ác mộng vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST) mất peg, gây ra vụ mất mát 40 tỷ đô la. Trong vòng vài ngày, kho bạc 35 triệu đô la của Fabric do Shetty quản lý đã giảm giá trị gần như bằng không.

“Mất mát này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng và đáng kể đối với công ty,” Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tana Lin nói trong phiên tuyên án. “Hành động của anh đã gây rối loạn hoàn toàn cuộc sống của 60 người (bị sa thải) … Anh gần như đã làm phá sản công ty … Anh đã chơi với số tiền không phải của mình.”

Khoản lỗ tài chính do cược crypto thất bại gây ra buộc Fabric phải sa thải 60 nhân viên, điều mà phía công tố nhấn mạnh là “thiệt hại không thể khắc phục” do lòng tham của Shetty gây ra.

Mặc dù bên bào chữa lập luận rằng Shetty chỉ thực hiện một “khoản đầu tư không được phép” chứ không phạm tội lừa đảo, nhưng hội đồng xét xử đã xác định rằng “mạng lưới dối trá” của anh—bao gồm việc che giấu các chuyển khoản khỏi ban giám đốc và các giám đốc điều hành khác—đã cấu thành hành vi phạm tội hình sự.

“Anh ấy đã chọn các giao thức cho vay DeFi lợi suất cao hứa hẹn lợi nhuận 20%,” Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Charles Neil Floyd nói. “Những lời dối trá của anh không qua mắt được hội đồng xét xử.”

Vụ án của Shetty là một trong những vụ kết án hình sự quan trọng nhất liên quan đến quản lý kho bạc doanh nghiệp và ngành DeFi biến động đến nay.

Câu Hỏi Thường Gặp ❓

  • Nevin Shetty bị kết án gì? Anh bị tuyên hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi chiếm đoạt 35 triệu đô la từ nhà tuyển dụng.
  • Shetty đã cố gắng kiếm lợi từ quỹ của công ty như thế nào? Anh đã chuyển tiền vào một kế hoạch lợi nhuận tiền điện tử cá nhân qua một công việc phụ gọi là HighTower Treasury.
  • Kết quả của chiến lược đầu tư của Shetty ra sao? Chiến lược sụp đổ khi TerraUSD mất peg, dẫn đến gần như toàn bộ số tiền đầu tư bị mất.
  • Hành động của Shetty đã ảnh hưởng thế nào đến công ty? Fabric buộc phải sa thải 60 nhân viên do khủng hoảng tài chính gây ra bởi hoạt động lừa đảo của Shetty.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Bị chỉ trích vì tốc độ đóng băng USDC quá chậm! CEO của Circle: Chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối đóng băng tự ý

Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền do tin tặc gây ra và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên định nguyên tắc vận hành theo pháp luật. Jeremy Allaire xác lập ranh giới thực thi pháp luật của Circle ----------------------------- Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường là “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, Circle tuy có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, thì công ty không

CryptoCity8giờ trước

bị chỉ trích đóng băng USDC quá chậm! CEO Circle: chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án thì mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng

Circle CEO Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu thực thi của cơ quan chức năng, công ty sẽ không chủ động phong tỏa các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên trì vận hành dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Jeremy Allaire xác lập “ngưỡng” thực thi pháp luật của Circle ----------------------------- Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh mẽ, tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, CEO của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất đối với thị trường là “phong tỏa tài sản”. Ông cho biết, Circle mặc dù có các phương tiện kỹ thuật để phong tỏa các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không

CryptoCity11giờ trước

Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng Polkadot được chuyển qua cầu gửi $269K tới Tornado Cash

Vào ngày 15 tháng 4, Arkham cho biết kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trên Bridged Polkadot đã chuyển khoảng 269.000 USD trong số tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, khiến việc theo dõi tài sản trở nên phức tạp.

GateNews12giờ trước

Có hy vọng vượt qua các quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ? O’Ding Ding ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro

Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do 奥丁丁推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “ông lớn” thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các thao tác từ nước ngoài, 奥丁丁 né tránh các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh các tài sản ảo, đồng thời đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành; trong tương lai, họ sẽ trở thành khuôn mẫu tham khảo để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.

CryptoCity12giờ trước

Ví Zerion Hot Wallet bị mất $100K trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội có động cơ AI do các tin tặc liên quan đến Triều Tiên thực hiện

Zerion đã xác nhận một cuộc tấn công lừa đảo xã hội do AI điều khiển gần đây của các tin tặc Bắc Triều Tiên, dẫn đến khoản lỗ 100.000 USD từ các ví nóng của doanh nghiệp. Tiền của người dùng vẫn an toàn và công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này diễn ra sau một cuộc tấn công đáng kể khác nhắm vào Drift Protocol.

GateNews13giờ trước

Bị chỉ trích vì làm chậm việc đóng băng USDC! CEO Circle: Nhất định phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng

Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví tiền. Dù đối mặt với các tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và sự chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động vận hành. Jeremy Allaire đặt ra giới hạn thực thi của Circle ----------------------------- Khi thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường: “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, mặc dù Circle có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví nhất định, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không

CryptoCity14giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận