Hàn Quốc phá vỡ hai tổ chức rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo viễn thông trị giá 14 tỷ won vào ngày 16 tháng 6

Theo Yonhap News, cảnh sát tàu điện ngầm Seoul của Hàn Quốc đã triệt phá 2 tổ chức rửa tiền liên quan đến hơn 14 tỷ won Hàn Quốc trong các vụ lừa đảo qua viễn thông vào ngày 16/6. Tổ chức thứ nhất, gồm 9 người trong đó có các công dân Trung Quốc, đã chuyển USDT được mua từ các sàn giao dịch ở nước ngoài thông qua nhiều nền tảng trong và ngoài nước theo chỉ đạo từ một nhóm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025, rửa khoảng 14 tỷ won và thu 6,5 tỷ won tiền hoa hồng.

Hai nghi phạm đã bị bắt, trong khi người cầm đầu bị Interpol gắn cờ với thông báo đỏ. Các vụ việc đã được chuyển cho công tố viên, bao gồm cáo buộc đối với 33 cá nhân về hành vi cung cấp dịch vụ trao đổi tiền mã hóa không được cấp phép cho khách nước ngoài.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận