Hàn Quốc chuyển hai vụ việc thao túng tiền điện tử cho công tố viên

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), vào thứ Tư, cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã chuyển các nghi phạm trong hai vụ thao túng thị trường tiền mã hóa riêng biệt lên cơ quan công tố sau các cuộc thảo luận tại cuộc họp định kỳ. Ở một vụ, FSC cáo buộc một cá voi tiền mã hóa đã sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc trong khoảng hai tháng để thao túng giá một token trên các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Nghi phạm bị cáo buộc đã tích lũy gần một nửa nguồn cung lưu hành của token, thổi giá trên các sàn nước ngoài để thu hút người mua trong nước, sau đó bán tài sản nắm giữ trên một sàn giao dịch địa phương, gây ra thua lỗ đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Vụ thứ hai liên quan đến một cá nhân đã sử dụng các kênh API để liên tục đặt các lệnh mua và bán nhỏ, đồng thời gửi các lệnh mua giới hạn ở mức giá cao nhằm tạo ra ấn tượng sai lệch về thanh khoản và động lượng. FSC cảnh báo các nhà đầu tư không nên chạy theo các token có mức tăng giá hoặc khối lượng giao dịch tăng đột biến không rõ nguyên nhân, đồng thời cho biết cơ quan này có kế hoạch tăng cường phát hiện các trường hợp nắm giữ tập trung và thao túng sổ lệnh.