Ủy ban Tài chính Hàn Quốc chuyển hai vụ thao túng thị trường crypto cho cơ quan điều tra, bên cho vay khóa API có thể đối mặt trách nhiệm

Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã quyết định tại kỳ họp thường kỳ thứ tám của mình chuyển hai vụ việc thao túng thị trường tài sản ảo cho các cơ quan điều tra. Các phương pháp thao túng được phát hiện kết hợp thủ thuật của thị trường chứng khoán truyền thống với các kỹ thuật lạm dụng API đặc thù cho thị trường crypto.

Trong vụ việc thứ nhất, đối tượng đã mua trước các tài sản ảo nhất định, sau đó đặt các lệnh mua thao túng với giá cao để thổi phồng giá một cách giả tạo trong khi đồng thời đặt các lệnh mua sai lệch để ngăn giá giảm, lặp lại việc bán để thu lợi nhuận. Trong vụ việc thứ hai, đối tượng thuê các khóa API từ nhiều tài khoản với mức phí, thực hiện lặp đi lặp lại các giao dịch rửa giữa các tài khoản để tạo ra hoạt động giao dịch giả, sau đó sử dụng các lệnh mua giá cao theo kiểu chuyển tiếp để đẩy giá lên trước khi bán cho nhà đầu tư bán lẻ sau khi giá biến động.

Ủy ban Tài chính cảnh báo rằng những người nắm giữ tài khoản cho vay các khóa API được sử dụng cho giao dịch không công bằng hoặc rửa tiền có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự như đồng phạm. Cơ quan Giám sát Tài chính có kế hoạch tăng cường logic hệ thống phát hiện bất thường và yêu cầu khóa API phải được ràng buộc với các địa chỉ IP đã đăng ký.