Swan Bitcoin tiết lộ cuộc đảo chính trong hoạt động khai thác của Tether, đề nghị triệu tập Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Swan Bitcoin vào ngày 26 tháng 3 đã nộp đơn theo Điều 28 của Bộ luật Mỹ tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam của New York, yêu cầu triệu tập Cantor Fitzgerald và cựu CEO của họ, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick. Đơn triệu tập nhằm hỗ trợ cho vụ kiện ngoài lãnh thổ liên quan đến 2040 Energy do các thành viên do Tether bổ nhiệm.

Chuyện đổ vỡ hợp tác: Swan cáo buộc Tether xúi giục “đảo chính khai thác mỏ” có chủ ý

Swan Bitcoin và Tether trước đó đã cùng thành lập 2040 Energy, phân chia rõ ràng nhiệm vụ: Tether cung cấp vốn, Swan phụ trách vận hành. Tuy nhiên, theo tài liệu Swan gửi lên tòa, mối hợp tác này đã tan vỡ một cách kịch tính vào giữa năm 2024.

Tài liệu của Swan cho biết, đã phát hiện các ghi chú kế hoạch của CIO Raphael Zagury trên máy chủ của công ty, ghi lại chi tiết một chiến dịch từ chức quy mô lớn được thực hiện dưới sự bảo vệ pháp lý của Tether. Trong ghi chú của Zagury có dòng viết: “Phải bắt đầu mưa và địa ngục rồi.”

Ngày 8 tháng 8 năm 2024, 13 nhân viên của Swan đồng loạt từ chức trong vòng vài giờ, cùng lúc đó hàng nghìn tài liệu mật bị tải xuống. Trong vài ngày sau, Tether đã thay thế Swan bằng Proton Management để vận hành, và nhóm nhân viên rời khỏi Swan chính là đội ngũ này. Đến tháng 12 năm 2024, các thành viên do Tether bổ nhiệm đã phê duyệt một giao dịch liên quan, bán các tài sản khai thác của 2040 Energy cho công ty con của Tether với mức giá mà Swan cho là thấp hơn nhiều so với giá trị thực.

Bối cảnh cáo buộc liên quan đến Lutnick và Cantor Fitzgerald

(Nguồn: Scribd)

Các cáo buộc liên quan đến Cantor Fitzgerald và Lutnick trong tài liệu của Swan xoay quanh một dòng thời gian chồng chéo:

Vài tuần trước khi từ chức tập thể: Chủ tịch Tether, Devasini, giới thiệu CEO Swan Klippsten với Lutnick khi đó còn là công dân bình thường, với lý do thảo luận về kế hoạch IPO của Swan.

Chia sẻ dữ liệu mật: Swan sau đó cung cấp cho Cantor Fitzgerald dữ liệu khai thác mỏ và thông tin IPO.

Sau khi từ chức, cắt đứt liên lạc: Sau vụ từ chức tập thể, Cantor không giải thích gì đã chấm dứt liên hệ với Swan.

Cantor trở thành ngân hàng đầu tư của Tether: Bao gồm làm đại lý phân phối cho khoản đầu tư của Tether vào Rumble, và cung cấp công cụ SPAC cho Twenty One Capital ($XXI, hiện đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, là công ty kho bạc Bitcoin).

Zagury và Lyons cùng xuất hiện tại Twenty One Capital: Cả hai đều giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Twenty One Capital do Tether bổ nhiệm; Jack Mallers giữ chức CEO.

Tài liệu của Swan còn ghi lại cuộc trò chuyện giữa Klippsten và Devasini, trong đó Devasini được cho là đã nói với Klippsten rằng Lutnick từng tuyên bố rằng ông ta đã làm việc toàn thời gian để ngăn chặn luật pháp về stablecoin của Quốc hội, và “thực chất làm việc toàn thời gian cho Tether”. Một tài liệu công khai của UCC tháng 10 năm 2025 cho thấy, Tether là đại lý bảo đảm cho Dynasty Trust A (quỹ tín thác gia đình Lutnick, nắm giữ phần lớn cổ phần của Cantor). Bloomberg cũng đưa tin rằng, quỹ tín thác này đã vay một khoản chưa công khai từ Tether để mua lại cổ phần khi Lutnick bán theo quy tắc đạo đức liên bang.

Các câu hỏi thường gặp

Swan Bitcoin dựa trên luật nào để nộp đơn triệu tập?

Swan Bitcoin dựa theo Điều 28 của Bộ luật Mỹ để nộp đơn tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam của New York. Điều khoản này cho phép các bên liên quan yêu cầu tòa án Mỹ cung cấp chứng cứ để hỗ trợ cho các vụ kiện ngoài lãnh thổ, lần này Swan yêu cầu lấy chứng cứ cho vụ kiện ngoài lãnh thổ liên quan đến 2040 Energy.

Lutnick bị cáo buộc cụ thể gì trong vụ án này?

Các cáo buộc trong tài liệu của Swan bao gồm ba khía cạnh: Devasini cáo buộc Lutnick từng tuyên bố rằng ông ta đã làm việc toàn thời gian cho Tether và ngăn chặn luật về stablecoin; dòng thời gian các hoạt động liên quan giữa Cantor Fitzgerald, Swan và Tether trước và sau vụ từ chức tập thể; và mối quan hệ giữa quỹ tín thác gia đình Lutnick và Tether qua các tài liệu bảo đảm UCC. Phía Lutnick hiện chưa có phản hồi công khai về đơn triệu tập này.

Nếu đơn triệu tập được phê duyệt, sẽ có tác động gì?

Nếu tòa chấp thuận, Swan Bitcoin sẽ có quyền truy cập vào các ghi chú liên lạc giữa Cantor Fitzgerald, Tether và các công ty liên quan, có thể tiết lộ các chi tiết mới về mối quan hệ tài chính đằng sau vụ việc, đồng thời ảnh hưởng đến hướng đi của vụ kiện ngoài lãnh thổ do Swan khởi xướng chống lại Tether.