Nhân viên TD Bank bị tuyên án vì nhận hối lộ, rửa 5,5 triệu USD tiền thu từ ma túy

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Leonardo Ayala, cựu nhân viên ngân hàng bán lẻ tại TD Bank, đã bị tuyên án vào ngày 10 tháng 6 sau khi nhận tội về việc nhận hối lộ và rửa tiền từ ma túy. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023, người 26 tuổi này đã nhận hơn 6.000 USD tiền hối lộ để mở các tài khoản gian lận và phát hành thẻ ghi nợ cho các công ty bình phong. Các đồng phạm của anh ta đã sử dụng những tài khoản này để thực hiện hơn 12.000 lần rút tiền ATM tại Colombia, chuyển khoảng 5,5 triệu USD từ Mỹ. Ayala có thể đối mặt với 2 năm tù và 3 năm bị quản chế. Tháng trước, một nhân viên khác của TD Bank là Cheungkin Lam cũng đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu tương tự sau khi nhận 155.000 USD tiền hối lộ để xác định các tài khoản có số dư lớn và đánh cắp dữ liệu khách hàng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận