Người đàn ông ở Tennessee bị truy tố theo 11 tội danh liên bang vì lừa đảo Ponzi tiền mã hóa, đã chuyển hướng 1,9 triệu USD

Theo Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Sáu, Misam M. Abidi, 47 tuổi, ở Nolensville, Tennessee, phải đối mặt với cáo trạng liên bang gồm 11 tội danh vì điều hành Star Credit Holdings, một công ty đầu tư crypto bị cáo buộc lừa đảo, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024.

Công tố viên cáo buộc Abidi đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa sai sự thật về lợi nhuận được đảm bảo và tỷ lệ lợi nhuận cao, sau đó trả cho các nhà đầu tư đi trước bằng tiền lấy từ các nhà đầu tư mới—một cấu trúc điển hình của mô hình Ponzi. Ông ta bị cáo buộc đã chuyển hơn 1,9 triệu USD cho bản thân và các thành viên trong gia đình, đồng thời không báo cáo thu nhập trên các tờ khai thuế liên bang. Các cáo buộc gồm lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, điều hành một hoạt động truyền tiền không được cấp phép và hỗ trợ việc chuẩn bị các tờ khai thuế giả mạo. Nếu bị kết án ở tất cả các tội danh, Abidi có thể đối mặt với nhiều thập kỷ ngồi tù liên bang.