Hội đồng Chứng khoán Texas dừng kế hoạch MLM tiền mã hóa BG Wealth Sharing, viện dẫn các tuyên bố lợi nhuận hàng tháng 60%

Theo Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, vào ngày 3 tháng 6, các cơ quan quản lý đã ban hành lệnh ngừng và từ chối khẩn cấp (cease and desist) đối với BG Wealth Sharing LTD và DSJ Exchange PTY Ltd, nhắm vào cáo buộc một kế hoạch đầu tư crypto và mô hình tiếp thị đa cấp. Kế hoạch này hứa hẹn với nhà đầu tư mức lợi nhuận 60% mỗi tháng, tỷ lệ thành công giao dịch 99,6%, bảo vệ vốn và khả năng trở thành triệu phú chỉ trong vài tháng thông qua tiền thưởng tuyển dụng.

Nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rào cản rút tiền đáng kể, bao gồm khoản phí xử lý ban đầu 20% trên giá trị tài khoản, sau đó là khoản phí bổ sung 12% gắn với thuế và việc chuyển tiền tài khoản. Texas tham gia Washington và Hawaii trong việc thực hiện hành động chính thức của cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang đối với hoạt động này, trong khi Utah và Alaska đưa ra các cảnh báo riêng cho nhà đầu tư. Nhiều tiểu bang khác đã phản hồi trước mức độ lan rộng của kế hoạch trên phạm vi quyền tài phán của họ.