Ngân hàng Trung ương Thái Lan ra mắt hệ thống giám sát USDT để chống các hoạt động “kinh tế xám” vào ngày 13 tháng 7

Theo BlockBeats, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã công bố vào ngày 13/7 rằng nước này bắt đầu sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để sàng lọc các giao dịch stablecoin giá trị lớn đáng ngờ, tập trung vào USDT do Tether phát hành, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và các hoạt động thị trường xám.

Thống đốc Ngân hàng Thái Lan, Vitai Ratanakorn, cho biết quá trình sàng lọc ban đầu đã phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ cố tình né tránh các yêu cầu công bố hoặc vượt qua các kênh ngân hàng truyền thống. Ngân hàng trung ương sẽ chuyển các phát hiện liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan để tiếp tục điều tra. Nỗ lực giám sát này nằm trong các biện pháp rộng hơn nhằm chống “nền kinh tế xám”; từ tháng 4, các ngân hàng được yêu cầu xác minh mục đích rút tiền mặt vượt quá 5 triệu baht Thái, trong đó khối lượng rút tiền mặt lớn đã giảm khoảng 35%.